第一章 总则 第一条 为完善无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 无锡威唐工业技术股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《无锡威唐工 业技术股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事会 | | | 28 | | 第一节 | | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | | 31 | | 第三节 | | 董事会 | | 39 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《无锡威唐工业技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合无 锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董 事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议于 2024 年 01 月 15 日审议通过《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金人民币 28.01 万元、 置换已支付的发行费用人民 237.19 万元（不含税）。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威唐工 业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）， 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐 ...

第一章 总则 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事应当遵守法律法规和公司章程有关规定，履行以下忠实、勤勉义务，维护 公司利益： （一）保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务之 便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益； （二）未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会， 不得自营、委托他人经营公司同类业务； （三）保证有足够的时间和精力 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡威唐工业技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的情形 除外。 1 等关联人提供财务资助。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公 平的原则。 第四条 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于近日收 到公司 2022 年向特定对象发行股票项目保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司已于 2023 年 12 月完成 2022 年度向特定对象发行股票的工作，新增股票已在深圳证券交易所创业板上市，作为公 司本次发行的保荐机构，国金证券将履行持续督导义务，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 同时，国金证券作为公司前次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 国金证券曾指定王可先生、李爽女士为公司可转债项目持续督导保荐代表人，持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日。截至本函出具日，募集资金尚未使用完毕，国金证券将 继续履行相关持续督导义务。 综合上述情况，国金证券将委派保荐代表人杨铭先生、戴任智女士（简历见附件） 负责公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的持续督导工作，并承接前次向不特定 对象发行可转换公司债券项目的持续督导工 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲 自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明 确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）独立董事表决所必需的会议材料； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的时间。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席专门会议，但独立董事以外的其他人员对会议议案没有表决权。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；任一独立董事 均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： 第八条 专门会议可通过现场、通讯方 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过，同意公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意 见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为无锡威 唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"或"上市公司"）向 特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，就公 司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威 唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1581 号），无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工 业"）实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 1 ...