| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）董事会召集， 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10：00 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议 室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，交 易系统投票时间为：2024 年 12 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 公司部分董事、监事、高级管理人员、候选 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第一次职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事， 于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董 事会成员和第四届监事会股东代表监事。 完成换届选举工作后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，分别审议通过了选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会 成员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举 已完成，现将换届相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会组成情况 独立董事：陈贇女士、姚建军先生 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第五次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员，根据《公司章程》相关规定，经召 集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。全体董事共同推举张锡亮先生作为本次会议的主持 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 薪酬与考核委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、吉天生先生 1、审议通过 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议公告 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第五次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监 事，于同日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。全体 监事共同推举赖兴华先生为本次会议的主持人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举赖兴华先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监 ...

根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 预约到期日 | 预计年化收益率 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份 有限公司上海 | 结构性存 | 保本浮动 | 5,000 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 1.55%或 1.78% | 募集 | | | 款 | 收益型 | | | | | 资金 | | 马当路支行 | | | | | | | | | 交通银行股份 有限公司上海 | 结构性存 | 保本浮动 | 5,000 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 1.30%-1.92% | 募集 | | | 款 | 收益型 | | | | | 资金 | | 奉贤支行 | | | | | | | | 一、本次购买理财产品情况 注：公司与上述受托银行不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、审批程序 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十次会议，会议审 议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"大型精密冲压模具智能生产线建设项 目"进行结项，拟将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司关于 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2020]2843 号）核准，公司于 2020 年 12 月在深圳证券交易所向 社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马佳璐女士为公司第四届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。 马佳璐女士将与经公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第五次临时股东大 会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈贇作为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威唐工业技术股 份有限公司董事会提名为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...