无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 ...

公司董事、监事及高级管理人员未参与本次向特定对象发行股票。本次发行前后， 公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动，持股比例因新股发行而被摊薄。 公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下： | 姓 | 名 | 职 务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 张锡亮 | | 董事长、总经理 | 25,838,321 | 16.46% | 25,838,321 | 14.60% | | 钱光红 | | 董事 | 17,363,486 | 11.06% | 17,363,486 | 9.81% | | 吉天生 | | 董事、副总经理 | - | - | - | - | | 陈 | 贇 | 独立董事 | - | - | - | - | | 郑岳久 | | 独立董事 | - | - | - | - | | 赖兴华 | | 监事会主席、股东监事 | - | - | - | - | | 潘 | 格 | 股东监事 | ...

1、债券代码：123088 债券简称：威唐转债； | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于调整威唐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次调整前"威唐转债"的转股价格：人民币 20.62 元/股； 3、本次调整后"威唐转债"的转股价格：人民币 20.30 元/股； 4、本次转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 27 日。 一、转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称："公司"）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券（以下简称："可 转债"），根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称："募集说明书"）的 ...

1、股份来源：首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份； | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满实施情况的公告 股东钱光红、无锡博翱投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-073）， 股东钱光红先生、无锡博翱投资中心（有限合伙）（以下简称"无锡博翱"）计划通过深 圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式拟减持不超过威唐工业总股本的 2.00%，即拟减持 总股数不超过 3,120,000 股。其中：无锡博翱通过集中竞价交易方式自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 天内减持本公司股 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发 行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 ...

股票代码：300707 股票简称：威唐工业 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 陈贇 郑岳久 张锡亮 钱光红 吉天生 全体监事签名： 赖兴华 潘格 马佳璐 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 发行人/公司/威唐工业 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本发行情况报告书 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创 | | | | 业板上市发行情况报告书 | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 威唐工业向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 | | 对象发行 | | | | 国金证券、保荐人、主 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 承销商 | | | | 发行人律师、国浩律 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"发 行人"或"威唐工业"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

国金证券股份有限公司关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威 唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1581 号）批复，同意无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工 业"、"发行人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 人（主承销商）"）作为威唐工业本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为威唐工业本次发行过程及认购对 象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《深交所上市公 司证券发行承销实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求、经深交 所审核通过的发行方案以及发行人董 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 股东钱光红、无锡博翱投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董事会 2023 年 12 月 08 日 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-073）。 截至目前，股东钱光红先生及无锡博翱通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持 公司股份超过 1%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 张锡亮 | | | | 住所 | 上海市济南路**** | | | | 信息披露义务人二 | 钱光红 | | | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"威唐转债"（债券代码：123088）将于 2023 年 12 月 15 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"威唐转债"（面值 1,000.00 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 14 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日，票面利率为 1.2%。 4、付息日：2023 年 12 月 15 日。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 5、除息日：2023 年 12 月 15 日。 6、本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 14 日，凡在 2023 年 12 月 14 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 12 月 14 ...