2024 年 4 月 29 日 监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的 有关规定，建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经 营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护 了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会 无锡威唐工业技术股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会审阅了 公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用闲 置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： （一）投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益； （二）投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币 3 亿元； （三）投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型 理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，且与 公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍 生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 郑岳久：1986 年 7 月出生，清华大学动力工程与工程热物理学博士、德国亚琛工业 大学汽车工程联合培养硕士、清华大学车辆工程学士，教授； 2014 年 11 月至今任职于 上海理工大学，历任讲师、硕士生导师、副教授等，现任上海理工大学机械工程学院汽车 工程系副主任、教授、博士生导师；主要研究方向为新能源汽车动力电池成组系统。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

无 锡 威 唐工 业 技术 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29829 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威 唐工业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于威唐工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—15:00。 6、股权登记日：2024年5月13日 7、出席对象： （1）截止 2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十五次会议及 第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职 业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公 告日止，下同）， ...

附件3 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 三、投资者参加方式 一、说明会召开信息 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2023 年度网上业绩说明会。 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理张锡亮先生，副总经理、董事会秘书兼财务总 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格 按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度 的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营 决策情况、募集资金使用情况、财务状况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | 第十一次会议 | | | | | | 理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》 | | 2 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份流通限制、自愿锁定 | 是 | 不适用 | | 及减持价格承诺 | | | | 2.减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于稳定股价的预案及承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 5.发行前滚存利润分配及本 次发行上市后股利分配政策 | 是 | 不适用 | | 及承诺 | | | | 6.避免同业竞争和减少关联 | 是 | 不适用 | | 交易的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事 | 说明 | | | | | | --- | --- ...