国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年持续督导之现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》的要求，委派本保荐机构相关人员对威唐工业的董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训概述 本次培训工作的重点是向公司董事、监事和高级管理人员等全面讲解《关 于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加 快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《国新办举行解读强监 管防风险推动资本市场高质量发展有关政策新闻发布会》等最新的法律法规， 并学习中央金融工作会议精神，确保公司按照相关法律法规和证监会、深交所 等监管机构的要求规范运行，提升公司治理能力和信息披露质量。 本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求。 公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员（主要为中层以上管理人 员）。 五、承担本次培训工 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制 度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 公司 | 2022 | 年度向特定对象发行 | A | 股股票募集资金使用的可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行性分析报告的议案》、《关于修订公司 | 2022 | 年度向特定 | | | | | | | | | | 对象发行 | A | 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 | | | | | | | | | | 承诺的议案》 | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐 工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的 核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.0 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董 事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授 权额度和期限内资金可循环滚动使用，结合公司拟使用的暂时闲置自有资金进行现金 管理的额度，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司拟开展总额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度 在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业内部控制自我评 价报告进行了核查，核查意见如下： 一、威唐工业内部控制基本情况 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、 监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所 规定的各项职责、重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和 更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。公司股东大会是 最高权力机构，能够确保所 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总 额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，现将相关情况公 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...