提名人一品红药业股份有限公司董事会现就提名张克坚为一品红药业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

提名人一品红药业股份有限公司董事会现就提名胡咸华为一品红药业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-046 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日 10：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、 杨冬玲女士为公司第四 ...

一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过决定 召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-050 一品红药业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄良雯女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满，为 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月2日召开 职工代表大会，选举黄良雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 2024年7月2日 附职工监事简历： 1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任公司第三届监事会主席。 黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份 额间接持有公司股份 135,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-052 一品红药业股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于受 让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，为了推动创新药 AR882 高 效研发和快速上市，同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下 简称"瑞奥生物"）与合作方 Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称"Arthrosi"） 签订《关于广州瑞安博医药科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》")，瑞奥生物拟以自有资金 1,000 万美元（折合人民币约 7,268 万元） 受让公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称："广州瑞安博"） 少数股东 Arthrosi 24.05%的股权。同时，双方就设立广州瑞安博时的合资合同 做出变更，拟签订《关于设立广州瑞 ...

那目前来看这个风险已经全部凸清 未来争论还是比较明确同时有多个品种借助基产实现放量目前的话已经有10个新的产品已经爆产预计会在24到25年陆续的货品上市那另外的话公司还有三个的独家中药品种是具备一个高质量的行政医学证据有希望纳入到这个新的项目当中那第三点是公司的研发公司通过另外多种渠道的方式搭建了研发平台内部的话自研的儿童药慢病药平台在研超过60个项目也是持续加码优势领域那同时外部通过收并购股权投资等方式布局了包括疫苗西游之� 那目前进展最快的这个通风第一类小分子金链二亚882那么我们从全球的二期数据来看在良效显著提升的同时这个安全性优势还是非常突出的那第二个是印证通风时溶解也是具备明显的差异化公司也通过股权投资的方式未来是可以分享到美国市场的权益那么根据公司的这个指引美国的这个特殊峰值有希望达到十亿美金的一个体量那么这个产品未来的市场潜力也是非常巨大的 那营业预测方面 基于公司目前整个存量的文件增长 新批件的增量明确那么我们认为今年24年的收入端是有希望实现28.75亿元 同比增长14.8那利润端主要是通过一个账本增效以及信用的控制实现高增长预计今年在规模经济论方面是有希望实现2.54亿元同比增长37.4那 ...

那目前来看这个风险已经全部凸清 未来争论还是比较明确同时有多个品种借助基产实现放量目前的话已经有十个新的产品已经爆产预计会在二四到五年陆续的货品上市那另外的话公司还有三个的独家中药品种是具备一个高质量的行政医学证据有希望纳入到这个新的基因目录当中那第三点是公司的研发公司通过另外多种渠道的方式搭建了研发平台内部的话自研的儿童药慢病药平台在研超过六十的项目也是持续加码优势领域那同时外部通过收并购股权投资等方式布局了包括疫苗西 那目前进展最快的这个通风一类小分子经验二亚882那么我们从全球的二期数据来看在良效显著提升的同时这个安全性优势还是非常突出的那第二个是印证通风式溶解也是具备明显的差异化公司也通过股权投资的方式未来是可以分享到美国市场的权益那么根据公司的这个指引美国的这个公职有希望达到十亿美金的一个体量那么这些产品未来的市场潜力也是非常巨大的 那营利预测方面 基于公司目前整个存量的稳健增长 新批件的增量明确那么我们认为今年20年的收入端是有希望实现28.75亿元 同比增长14.8那利润端主要是通过一个降本增效以及信用的控制实现高增长预计今年在规模经济论方面是有希望实现2.54亿元同比增长37.4那接下来对公司 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-044 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司《技术转让合同》实施进展 暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市联瑞制药 有限公司（以下简称"联瑞制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于非诺贝特酸胆碱缓释胶囊的《药品补充申请批准通知书》，现将有关事项公 告如下： 药品通用名称：非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 英文名/拉丁名：Choline Fenofibrate Sustained-release Capsules 剂 型：胶囊剂 注册分类：化学药品 规 格：45mg（按 C₁₁H₁₁ClO₁计） 原药品批准文号：国药准字 H20234080 包装规格：10 粒/板， 3 板/盒 一、《技术转让合同》背景及相关进展 2021 年 12 月 20 日, 公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》，同意子公司联瑞制药与重庆瑞泊莱制 药 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-045 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得奥美沙坦酯口崩片注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于奥美沙坦酯口崩片的 《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品通用名称：奥美沙坦酯口崩片 英文名/拉丁名：Olmesartan Medoxomil Orally Disintegrating Tablets 主要成份：奥美沙坦酯 剂 型：片剂 注册分类：化学药品 3 类 规 格：20mg 药品注册标准编号：YBH12742024 药品有效期：18 个月 申请事项：药品注册（境内生产） 包装规格：10 片/板，2 板/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符 ...