证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 一品红药业集团股份有限公司 声 明 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 二〇二五年二月 一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 一、公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行 ...

一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 一品红药业集团股份有限公司 二〇二五年二月 一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300723 证券简称：一品红 六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全 部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。 声 明 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范 ...

一品红药业集团股份有限公司 | 24 | 吴攀 | 核心骨干员工 | 201 | 王庚文 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 陈群富 | 核心骨干员工 | 202 | 胡燕 | 核心骨干员工 | | 26 | 王久康 | 核心骨干员工 | 203 | 李倩 | 核心骨干员工 | | 27 | 陈琪 | 核心骨干员工 | 204 | 黎妙娟 | 核心骨干员工 | | 28 | 王吉涛 | 核心骨干员工 | 205 | 涂林锦 | 核心骨干员工 | | 29 | 李界融 | 核心骨干员工 | 206 | 郭伟 | 核心骨干员工 | | 30 | 张金梅 | 核心骨干员工 | 207 | 林锦如 | 核心骨干员工 | | 31 | 黄镇波 | 核心骨干员工 | 208 | 廖海华 | 核心骨干员工 | | 32 | 曹鹏 | 核心骨干员工 | 209 | 陈健杭 | 核心骨干员工 | | 33 | 吴永其 | 核心骨干员工 | 210 | 吴伟健 | 核心骨干员工 | | 34 | 李苑红 | 核心骨干员工 | 211 | 赵军舰 | 核心 ...

证券简称：一品红 证券代码：300723 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、 释义 | 本公司、公司、上市公 | 指 | 一品红药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 公司 2025 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干员 工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交 | | | | 易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权授予之日起至激励对象获授 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：一品红药业集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公 司本次激励 ...

一品红药业集团股份有限公司 一、考核目的 通过对公司核心骨干人员进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面 评估，保证公司本计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系， 促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司的可持续发展。 二、考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象 的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司核心骨干 人员。所有激励对象必须在本次激励计划的有效期内与公司或公司的控股子公 司存在聘用或劳动关系。公司监事、独立董事不得参与本次激励计划。 四、考核工具 《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司本次激励计划业 绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达 到目标的书面约定。 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核 ...

一品红药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通 过，决定于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2025 年 2 月 27 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-006 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据一品红药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一品红"）其他独立董事的委托，独 立董事张克坚先生为征集人就公司拟于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会中审议的公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一品红药业集团股份有限公司 一、征集人声明 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事张克坚先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规 ...

一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-005 2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》 监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》事项。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 2 月 7 日 11:40 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 4 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股 份有限公司章程》的有关规定 ...

一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 7 日 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 2 月 4 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李 捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公 司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情， 有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、 快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司 2025 年股票期权激励计划（草案 ...