一品红药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍 雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法 规及规范性文件的最新修订，为进一 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-092 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 12 ...

一品红药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）有效预防、 积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处理机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《一品红药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第六条 公司应对各类舆情，尤其是重大舆情及媒体质疑危机时，实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第七条 公司成立舆情管理领导小组，由公司董事长任组长，成员由副总经 理及董事会秘书，公司其他高级管理人员及相关职能部门负 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-088 一品红药业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-091）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日 11:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日 以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度日常 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-091 一品红药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审批程序 根据一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的日常经营需 要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超 过 19,000.00 万元。 1、与润尔眼科及其子公司《框架协议》的主要内容 甲方：一品红药业股份有限公司（含本公司及控股子公司） 乙方：广州润尔眼科生物科技有限公司（含该公司及其控股子公司） （1）日常关联交易的范围： 甲方与乙方日常关联交易包括但不限于下列方面： （2）日常关联交易的定价原则 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-090 一品红药业股份有限公司 关于控股子公司拟签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》的公告 特别提示： 1.合同的生效条件：自公司股东大会通过之日起生效。 2.协议的风险及不确定性：鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各 研究阶段均具有风险性，受让研究项目存在不能达到预期目标的风险。 3.本项目协议签署、履行，不构成关联交易，协议履行对公司本年度经营成 果无重大影响。 一、本次交易概述 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署<流感重组蛋白疫 苗项目专利及技术转让协议>的议案》。董事会同意公司控股子公司广东华南疫苗 股份有限公司（以下简称"华南疫苗"）与珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以 下简称"丽珠单抗"）签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》（以下 简称"协议"），根据协议约定，华南疫苗拟将基于项目技术开发的最终销售形态 的三价流 ...

e公司讯，①富奥股份：因达到法定退休年龄，甘先国向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董 事、董事会战略委员会委员，以及公司总经理职务。 辞职后，甘先国仍在公司及下属子公司担任其他职务，后续将按照公司内部相关流程和制度要求逐步退 出。 截至公告披露日，甘先国持有公司股票111.13万股。 ②一品红：全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于羧甲司 坦口服溶液的《药品补充申请批准通知书》。 审批结论：同意本品在原批准125毫升：6.25克规格基础上增加60毫升：3.0克规格，核发药品批准文 号。 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-086 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司（以下简称"一品红制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发 的关于羧甲司坦口服溶液的《药品补充申请批准通知书》，现将有关事项公告如 下： 一、药品补充申请批准通知书主要信息 药品通用名称：羧甲司坦口服溶液 英文名/拉丁名：Carbocysteine Oral Solution 剂 型：口服溶液剂 注册分类：化学药品 规 格：60 毫升:3.0 克 原药品批准文号：国药准字 H20223415 包装规格：1 瓶/盒 上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号 生产企业：广州一品红制药有限公司 生产企业地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号 药品批准文号：国药准字 H20247300 药品批准文号有效期：至 2027 年 06 月 22 日 二、羧甲司坦口服溶液 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-085 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得培哚普利氨氯地平片（Ⅲ）注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市联瑞制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于培哚普利氨氯地平片 （Ⅲ）的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品通用名称：培哚普利氨氯地平片（Ⅲ） 英文名/拉丁名：Perindopril Arginine and Amlodipine Besylate Tablets(Ⅲ) 主要成份：精氨酸培哚普利，苯磺酸氨氯地平 剂 型：片剂 上市许可持有人：广州市联瑞制药有限公司 上市许可持有人地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 101 栋 5 层 生产企业：江苏万高药业股份有限公司 注册分类：化学药品 4 类 规 格：每片含精氨酸培哚普利 10mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计） 5mg 药品注册标准编号：YBH26952024 药品有效期：18 个月 申请 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-084 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得利奈唑胺干混悬剂注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于利奈唑胺干混悬剂的 《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品通用名称：利奈唑胺干混悬剂 英文名/拉丁名：Linezolid for Oral Suspension 主要成份：利奈唑胺 剂 型：口服混悬剂 注册分类：化学药品 3 类 规 格：3g（按C16H20FN3O4计） 药品注册标准编号：YBH28092024 药品有效期：24 个月 申请事项：药品注册（境内生产） 包装规格： 1 瓶/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 ...