广东金马游乐股份有限公司 章程（二〇二三年第二次修订） 广东金马游乐股份有限公司 章 程 （二〇二三年第二次修订） 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制 38 | | 第一节 高级管理人员 38 | | 第二节 绩效与履职评价 41 | | 第三节 薪酬与激励 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 财务会计 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-120 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议，会议决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-118 广东金马游乐股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于核销坏 账的议案》,现将具体情况公告如下： 一、核销坏账概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按 照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且 追收无果、起诉胜诉后仍无法收回、符合财务核销条件的 2 笔合计 44,800,920 元应收账款进行清理，予以核销。 核销后，公司财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力向尚 存续的客户追讨款项。 三、董事会说明 经审议，公司董事会认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》和相关规定 要求，核销依据充分，符合公司资产现状，有助于更加真实反映公司财务状况及 资产价值，使公 ...

广东金马游乐股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东金马游乐股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为应当遵照本制度履行选聘程序，并履行信息披露义务。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参 照本制度执行。公司下属子公司结合自身业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

广东金马游乐股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息， 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-117 广东金马游乐股份有限公司 关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨授权办理变更登 记备案的议案》,现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修改的情况说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善 公司治理结构，提升公司管理水平，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分 条款进行修订和完善。 二、《公司章程》的主要修订内容 基于上述，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司拟对《公司章程》作 出如下修订： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-115 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下使用部分闲置自有资金购买择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 以增加资金收益，为公司获取更多回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲 置自有资金进行委托理财。 （三）投资方式 择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。 （四）投资期限 自 2024 年 1 月 20 日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-116 广东金马游乐股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且召集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会 委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自动 失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-119 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有 限公司（以下简称"金马游乐工程"）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马 游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等 以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权 代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。 二、被担保对象基本情况 公司名称 ...