内部控制审计报告 天健审〔2025〕6599 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锦鸡股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦鸡 股份公司董事会的责任。 第 1 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为江苏锦鸡实 业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人和持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，对锦鸡股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对锦 鸡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 二、募集资金基本情况 | 投资项目 | 实施主体 | 变更前承诺项 | 其中募集资金 | 募集 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6598 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏锦 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何滔滔） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人何滔滔严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人出席董事会具体情况如下： （一）个人基本情况 曾任江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公 司财务顾问、南京华宇市政股份公司财务顾问、南京弘瑞税务师事务所合伙人等 职。现任南京弘瑞税务师事务所合伙人、江苏经贸职业技术学院会计系副主任、 会计学院副院长、南京市江宁区财政会计协会理事。2022 年 05 月至今担任公司 独立董事。 最近 5 年，曾担任多伦科技股份有限公司（603528.SH）独立董事、双乐颜 料股份有限公司（301036.SZ）独立董事；2022 年 06 月至今，担任江 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 股东会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《中华人民共 和国公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公 告。 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杭正亚） 各位股东及代表： 最近 5 年，曾任双乐颜料股份有限公司（301036.SZ）独立董事；2022 年 06 月至今，担任江苏特味浓食品股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2024 年度及最近十二个月内，未 发生影响独立董事独立性的相关情形，任职资格满足《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性 的要求。 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人杭正亚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 杭正亚，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 章程 （2025 年 04 月修订） | 4 | . | | --- | --- | | | ਮ | | 第一章 | 总则 | | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 3 | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | | | 第五章 | 董事会 | 26 | 第一节 | 董事 26 | | | | 第二节 | 董事会 30 | 第三节 | 独立董事 34 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | 第六章 | 总经 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。 1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州金狮自行车工贸集团技术员、助理 工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任南通工学院讲师。现任南通大学学 术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、中国电化学委员会委员、中国化工 学会科技智库专家、江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋 酸化工股份有限公司科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，并依据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定履行职责，行使职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会和证券部印章。 董事会议事规则 (2025 年 04 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本议事规则。 第二条 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会会议召开前，独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0152 | 0.0148 | -202.7 | 0.0114 | | 每股净资产（元） | 3.61 | 3.64 | -0.82 | 3 | | 每股公积金(元) | 1.36 | 1.35 | 0.74 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 1.12 | 1.18 | -5.08 | 1.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.62 | 2.15 | 21.86 | 2.08 | | 净利润(亿元) | -0.07 | 0.07 | -200 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.41 | 0.40 | -202.5 | 0.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15933.42万股，累计占流通股比： 42.76%， ...