江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杭正亚） 各位股东及代表： 最近 5 年，曾任双乐颜料股份有限公司（301036.SZ）独立董事；2022 年 06 月至今，担任江苏特味浓食品股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2024 年度及最近十二个月内，未 发生影响独立董事独立性的相关情形，任职资格满足《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性 的要求。 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人杭正亚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 杭正亚，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何滔滔） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人何滔滔严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人出席董事会具体情况如下： （一）个人基本情况 曾任江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公 司财务顾问、南京华宇市政股份公司财务顾问、南京弘瑞税务师事务所合伙人等 职。现任南京弘瑞税务师事务所合伙人、江苏经贸职业技术学院会计系副主任、 会计学院副院长、南京市江宁区财政会计协会理事。2022 年 05 月至今担任公司 独立董事。 最近 5 年，曾担任多伦科技股份有限公司（603528.SH）独立董事、双乐颜 料股份有限公司（301036.SZ）独立董事；2022 年 06 月至今，担任江 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 章程 （2025 年 04 月修订） | 4 | . | | --- | --- | | | ਮ | | 第一章 | 总则 | | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 3 | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | | | 第五章 | 董事会 | 26 | 第一节 | 董事 26 | | | | 第二节 | 董事会 30 | 第三节 | 独立董事 34 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | 第六章 | 总经 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 股东会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《中华人民共 和国公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公 告。 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。 1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州金狮自行车工贸集团技术员、助理 工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任南通工学院讲师。现任南通大学学 术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、中国电化学委员会委员、中国化工 学会科技智库专家、江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋 酸化工股份有限公司科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，并依据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定履行职责，行使职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会和证券部印章。 董事会议事规则 (2025 年 04 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本议事规则。 第二条 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会会议召开前，独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0152 | 0.0148 | -202.7 | 0.0114 | | 每股净资产（元） | 3.61 | 3.64 | -0.82 | 3 | | 每股公积金(元) | 1.36 | 1.35 | 0.74 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 1.12 | 1.18 | -5.08 | 1.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.62 | 2.15 | 21.86 | 2.08 | | 净利润(亿元) | -0.07 | 0.07 | -200 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.41 | 0.40 | -202.5 | 0.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15933.42万股，累计占流通股比： 42.76%， ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 忠实、勤勉地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健 康稳定发展。 一、2024 年度经营情况 2024 年度，俄乌冲突持续，巴以冲突延宕，世界地缘政治局势紧张，随着 全球贸易摩擦持续，经济秩序面临深度调整，产业链和供应链加剧重构，世界经 济前景不确定性增加，下行风险不断提升。在市场竞争日趋激烈的大背景下，公 司紧紧围绕战略目标，内抓管 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鞠剑峰作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会提名为江苏锦 鸡实业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会（审计委员 会）对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会（审计委员会）及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...