| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，上述候选 人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独 立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王兵共同组成公司第四届 董事会，任期三年，自公司 2024 年度股东会审议通过之日起计算。董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 在股东会审议过程中，议案《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n7hdguAXvi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办江 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2025 年度日常关联交易预计发生情况 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年预 | 截止披露 | 2024 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 计发生金 | 日已发生 | 际发生金 | | | | | | 额 | 金额 | 额 | | 向关联 人采购 | 传化智联股份有 限公司 | 防尘剂、 消泡剂等 | 市场价格 | 600.00 | 79.94 | 322.13 | | 原材料 | | | | | | | （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及相关附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及 相关附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 根据《江苏锦 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日 2025 年 04 月 20 日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举王兵（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。 王兵将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成第 四届董事会，任期至第四届董事会届满。 二、备查文件 1.职工代表大会决议文件。 特此公告。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届 满。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司决定按照相 关法律程序进行第四届董事会职工代表董事的换届选举。 一、职工代表董事选举情况 附件：第四届董事会职工代表董事简历： 王兵 王兵，男，1989年出生 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会现就提名杭正亚为江苏锦鸡实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会现就提名何滔滔为江苏锦鸡实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2024 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 18 日 | 年 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭 ...