| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东传化智联股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 55,464,376 股（占本公司总股本比例 11.83%）的股东传化 智联股份有限公司（以下简称"传化智联"）计划在 2025 年 06 月 27 日至 2025 年 09 月 26 日期间以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份 14,000,000 股 （占本公司总股本比例 2.99%） 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 传化智联出具的股份减持计划的告知函，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 | | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 简式权益变动报告书 | | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏锦鸡实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锦鸡股份 股票代码：300798 信息披露义务人：上海兆亨投资有限公司 住所：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-94 室 通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号 B 栋 1918 室 权益变动性质：可转债转股导致股权被动稀释及减持股份到 5%以下 签署日期：二〇二五年五月 江苏锦鸡实业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及其他相关法律、行政法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海兆亨投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 28 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-050）。持有公司股份 5%以 上股东上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"）计划以大宗交易、集中 竞价方式减持公司股份 4,000,000 股（占公司总股本的 0.85%），以大宗交易的 方式或集中竞价的方式减持的，计划在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 近日，公司收到持股 5%以上股东上海兆亨出具的《简式权益变动报告书》 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募投项目募集资金使用完毕并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"精细化工产品项目（一 期）"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已经基本使用完毕，现 公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续公司计划以自有资金或其他融资 方式继续投入项目建设。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金 23,104.34 万元，扣除承销和保荐费用 2,962.2 ...

锦鸡股份（300798）公告，公司募投项目"精细化工产品项目(一期)"已完成募集资金承诺投资，该项目 使用的募集资金已经基本使用完毕，现进行结项。该项目累计投入募集资金7.93亿元，投资进度为 104.37%，结余金额75.28万元。 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 二零二五年五月 1 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等议案。 公司于 2025 年 05 月 23 日完成了董事会换届选举工作，现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会 股东代表董事：赵卫国（董事长）、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰； 职工代表董事：王兵； 独立董事：何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。 第四届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至本届 董 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日 召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会。第四届董事会全体成员 一致同意，豁免本次会议通知时间要求。股东会会议结束当日，会议通知以电话 及口头方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 05 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中以通讯 表决方式出席会议董事 1 名，为职工代表董事王兵。 4、本次董事会会议由全体董事推举赵卫国先生为主持人，部分原任高级管 理人员列席了会议。 5、本次 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30。 （一）会议召开情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 05 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善法人治理机制，建立健全和有效实施内部控制，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，董事会设立审计委员会，并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会、高级管理人员的履职 以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，并负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员为 3 名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事不少于 2 名，且至少 1 名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，召集人由任会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事 ...