浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 11 日在公 司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-003 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过：回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， 同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

2月25日，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"，股票代码"300813.SZ"）发布公告表 示，公司及相关责任人因信息披露违规问题，收到浙江证监局出具的警示函。这份监管文件，不仅暴露 了泰林生物在募投项目管理、土地用途变更及合资公司投资信息披露上的疏漏，更引发市场对其经营合 规性及财务稳健性的质疑。 信披违规折射管理漏洞 根据公告，浙江证监局在现场检查中发现，泰林生物存在部分募投项目产能不足、自建项目用地变更、 对合资公司暂停投资的情况未及时披露等问题。 有市场人士指出，募投项目作为上市公司募集资金的核心用途，泰林生物产能未达预期可能反映了公司 前期规划与执行能力存在不足；而土地用途变更及合资公司重大投资变动未及时公告，则违反了《上市 公司信息披露管理办法》第三条、第五条关于"真实、准确、完整、及时"披露信息的规定。 值得关注的是，泰林生物时任董事长叶大林、财务总监兼董事会秘书叶星月因对上述问题负有责任，被 浙江证监局采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。浙江证监局指出，泰林生物及 相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格执行财务和会计管理制 度，切 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司、叶大林、叶星月： 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-002 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于对浙江泰 林生物技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2025﹞28 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将严格按照浙江证监 局的要求，深刻反思并认真吸取教训，加强对证券法律法规的学习，提高规范意 识和履职能力，依法依规履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生，并在规定 期限内向浙江证监局提交书面报告。 本次收到警示函事项不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照有关法 律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

财联社12月31日电，泰林生物公告，于2024年12月31日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。 在募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投 资项目当前实际建设进度，将可转债募集资金投资项目"细胞治疗产业化装备制造基地项目"达到预定可 使用状态时间调整为2025年6月30日。 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回日：2024 年 12 月 13 日 2、"泰林转债"摘牌日：2024 年 12 月 23 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"即将停止转股暨赎回日前最后半个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 12 日 截至本公告披露时，距离"泰林转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 12 日下午交易时段），2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的 "泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回价格：101.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1. ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"即将停止转股暨赎回日前最后一个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"泰林转债"最后转股日：2024 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 12 日收市前，持有"泰林转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的"泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 101.15 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 12 月 11 日收市后，距离 2024 年 12 月 13 日（"泰林转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转债"持有人注意在限期 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"赎回实施暨即将停止转股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 的重要提示性公告 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 21 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 10 日 1、"泰林转债"最后转股日：2024 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 12 日收市前，持有"泰林转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的"泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 101.15 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 12 月 10 日收市后，距离 2024 年 12 月 13 日（"泰林转债"赎回 日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动 稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人青岛高 得投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")因可 转债转股，公司总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及 其一致行动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）合计 持有公司股份比例被动稀释累计超过 1%。本次权益变动不涉及持股数量发生变 化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 住所 1、浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 2、浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 3、山东省青 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 1、转股情况：截至 2024 年 12 月 6 日，累计 1,447,038 张"泰林转债"转 换为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计转股数量 为 8,753,245 股，占"泰林转债"转股前公司已发行股份总额的 10.53%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 6 日，公司尚有 652,852 张"泰 林转债"尚未转股，占可转债发行总量的 31.09%。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 ...