浙江泰林生物技术股份有限公司 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和 《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 浙江泰林生物技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 ...

泰林生物8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入1.46亿元，同比下降6.69%；归属于上市公司股 东的净利润1354.29万元，同比增长105.76%；基本每股收益0.11元/股。 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 重大资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为了健全和完善浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江泰林生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等其他规定，制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第二章 重大财务决策的权限与程序 第三条 银行借款 根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为 同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%且绝对金额不超过 5000万的，由董事会批准。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值 的10%的决定权，并在事后向董事会报告。 超过上述标准的银行借款须经股东会审议批准。 第四条 资产买卖 公司购买或者出售资产达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： 未达到上述需提交股东会审议标准的资产买卖事项，由董事会审议通过后实 施。 在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使下列职权： （一）交易涉及的资产总额低于公司 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂 缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《浙 江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断是否存在《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》 规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各 类风险，降低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资 产运营效能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结 构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或 控股的公司，具体包括公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比 例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组 织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动 进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块特性 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）和《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深交所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息""重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江泰林生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所相关文件以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则； 3、保密原则； ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理（总裁）、副总经理（副总 裁）、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，可设副总经理2-5名，设财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由 总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年， ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进浙江泰林生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以 及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 （五）内部控制评价报告； （六）相关方变更承诺的方案； （七）优先股发行对公司各类股东权益的影响； （八）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露， 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； （九）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供 担保）、委托理财、对外提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更 1 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 ...