上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于向下修正"泰林转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：泰林转债，债券代码：123135 2、本次调整前转股价格：41.53元/股 3、本次调整后转股价格：25.30元/股 4、转股价格调整生效日期：2023年11月7日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。 2、可转债上市情况 本次发行可转换公司债券已于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简 称为"泰林转 ...

特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023年11月6日（星期一）14:00 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等相关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表 决权的股份数为74,017,718股，占公司总股数的68.1046%。其中：出席现场会议 的股东及股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥60,631,217.05, a decrease of 31.11% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,882,070.90, representing a decline of 111.79% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥3,356,942.37, down 122.26% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 203,117,602.42, a decrease of 12.5% compared to CNY 233,715,392.31 in Q3 2022[21] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 22,693,621.90, down 54.2% from CNY 49,508,058.40 in the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 21,311,951.81, a decline of 55.0% compared to CNY 47,259,994.38 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 20,765,694.34, significantly lower than CNY 47,259,994.38 in Q3 2022[23] - The basic earnings per share for the period was -¥0.01, a decrease of 105.26% year-on-year[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.20, down from CNY 0.57 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥973,481,535.45, an increase of 5.51% compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 973,481,535.45, an increase from CNY 922,660,005.83 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.7%[17] - Current assets totaled CNY 792,012,879.29, up from CNY 763,540,897.13, indicating an increase of about 3.3%[18] - The total liabilities amounted to CNY 792,012,879.29, reflecting a stable financial position[18] - Total liabilities increased to CNY 307,959,423.33, compared to CNY 275,205,185.78 in the previous year, reflecting a growth of 11.9%[22] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 663,368,369.59, up from CNY 647,454,820.05, marking an increase of 2.4%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥12,510,682.38, a decline of 141.66% year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 247,875,761.11, down from CNY 273,407,071.87 in Q3 2022[24] - The net cash flow from operating activities was -12,510,682.38 CNY, a significant decrease compared to 30,028,000.91 CNY in the previous year[25] - Total cash outflow from investing activities was 143,711,828.05 CNY, down from 357,491,265.49 CNY year-over-year[25] - The net cash flow from financing activities was 18,243,451.57 CNY, a decrease from 235,908,125.52 CNY in the same period last year[25] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -16,747,871.12 CNY, contrasting with an increase of 58,495,155.48 CNY in the previous year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,402[11] - The top shareholder, Ye Daling, holds 53.21% of the shares, totaling 57,824,000 shares[11] - The total number of restricted shares decreased from 44,480,000.00 to 43,368,000.00 for Ye Daling due to the release of some shares[14] - The company plans to unlock restricted shares for key executives on January 1, 2024, including 11,120,000 shares for Ye Daling[14] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,991,146.81 during the reporting period, down from ¥4,854,991.26 year-to-date[7] - The company’s long-term deferred expenses increased by 143.18% to ¥31,538,384.66 due to rising renovation costs[9] - Research and development expenses increased to CNY 48,129,064.41, up 6.0% from CNY 45,043,262.12 in the previous year[22] - The company paid 102,189,693.30 CNY to employees, an increase from 100,461,930.25 CNY year-over-year[25] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27] Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[15]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 26 日 在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会 调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理沈志林先生不再担任 审计委员会委员，由公司董事倪卫菊女士担任审计委员会委员，与杨忠 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江泰林生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接 受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东大会另行赋予的 职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第五条 董事会设董事长一人。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选 举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，专门委 员会成员全部由董事组成。上述专门委员会应制定工作实施细则，报董事会批准 后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和考核委员会成员不少于三名董事组成， 其中独立董事应当占半数以上并担任召 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泰林转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 "泰林转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 1 月 19 日，债券 简称为"泰林转 ...

浙江泰林生物技术股份有公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应当及时通知公司， 必要时应当提出辞职。 第 ...