| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全 资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林 医学工程有限公司（以下简称"泰林医学工程"）拟向银行申请总额不超过人民 币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月。上述 综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商 票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保函等， 具体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，公司及泰林生命科学、泰林医 学工程可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公 司及泰林生命科学、泰林医学工程运营资金的实际需求确定,授信期限内额度可 循环使用。 公司董事会授权公司 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年4月23日召开第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》，公司监事会提名陈训龙先生、胡美珠女士为第四届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大 会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、胡美珠女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009年2月至2015 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3723 号 浙江泰林生物技 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪崖作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰林生物"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股 本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江泰 林生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林医学工程有限公司 （以下简称"泰林医学工程"）、浙江泰林分析仪器有限公司（以下简称"泰林分 析仪器"）于近期共取得了 8 项专利证书以及 3 项商标注册证书，具体情况如下： 上述专利的取得不会对公司及全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、 泰林分析仪器近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及全资子公司泰林生命 科学、泰林医学工程、泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证书的公告 以上商标的取得，有利于加强公司及全资子公司泰林医学工程注册商标的 保护，防止有关商标 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024年3月11日（星期一）14:00 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"泰林转债"转股价格的议案》 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 ...

第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 11 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 根据《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"泰 林转债"的转股价格向下修正为 16.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：泰林转债，债券代码：123135 2、本次调整前转股价格：25.30元/股 3、本次调整后转股价格：16.50元/股 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于向下修正"泰林转债"转股价格的公告 4、转股价格调整生效日期：2024年3月12日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。 2、可转债上市情况 本次发行可转换公司债券已于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简 称为"泰林转 ...