浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司的独立董 事、杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙 再生资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3731 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年 度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。 在 2023 年度审计工作中，天健恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2023 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年 度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人李继承，于 1988 年毕业于浙江大学（原浙江医科大学）人体解剖学专 业，硕士研究生学历，现任河南大学医学院特聘教授，博士生导师。曾先后担任 浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学 院首任常务副院长、浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主 席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、 广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长。现任浙江九洲药业股 份有限公司独立董事。2021 年 04 月 22 日至 2023 年 03 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规和规范性文件的要求，对泰林生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查。 一、长城证券对泰林生物募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对泰林生物募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要 核查手段包括：查阅泰林生物募集资金监管协议、募集资金专户支出清单、泰 林生物关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户 对账单；对公司财务负责人访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等。 二、募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，以 及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金净额 为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕5 号《验资报告》。 长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称 "长城证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...