浙江泰林生物技术股份有限公司 （三）现金流情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 348,325,147.14 | 407,616,548.79 | | -14.55% | | 经营活动现金流出小计 | 346,393,262.63 | 318,230,929.08 | | 8.85% | | 经营活动产生的现金流 | 1,931,884.51 | 89,385,619.71 | | -97.84% | | 量净额 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 397,897,984.80 | 284,773,910.81 | | 39.72% | 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 总资产 973,507,907.87 922,660,005.83 5.51% 总负债 323,268,730.54 275,205,185.78 17.46% 归属于上市公司股东的净资产 648,762,936.31 647,454,820.05 0.20% 单位 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人董明，于 1999 年毕业于浙江大学生物医学工程专业，工学硕士学位， 1983 年 8 月至 2020 年 3 月在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师， 工程科高级工程师、副科长、科长，工程部副主任、高级工程师。目前已退休。 现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）独立董事专门会议工作情况及独立意见发表情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及结合 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议 案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小 璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪 崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名倪崖为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名杨忠智为浙江泰 林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检查， 特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会 2023 年度的主要工作汇报如下: 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会对公司信息披露管理制度进行检查，监事会认为：公 司已经按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，制定并完善了《信息披露 管理制度》，报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和 深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期 报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、 重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事 项，最大程度地保护投资 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨忠智先生、董明先生、倪崖先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司利润分配为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。 因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 4 月 22 日总股本 108,715,931 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,871,593.10 元。以前述拟派发现金 红利金额计算，本年度公司现金分红金额占年度归属于本公司股东的净利润的 55.27% （以上为测算结果，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 徐磊先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2009年4月至2013年6月，任中国电子科技集团第五十二研究所公司结构设计师； 2013年6月至2020年3月，任杭州美诺瓦医疗科技有限公司公司研发部副经理、项 目经理；2020年3月至今,任浙江泰林生命科学有限公司副总经理、研发部经理。 徐磊先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司监事会 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规、规范化文件及《 ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作组织情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全 ...