天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子 公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。在 此额度范围内，公司及合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行短期流动资 金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等， 有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，该额度在授权期限内可循 环使用。 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司及合并报表范围内子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及合并报 表范围内子公司将根据实际需要在上述综合授信额度内进行融资，无需公司另行 出具决议。为提高授信工作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员 全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。 上述申请授信额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议关于"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议关于"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天 津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康可持续发展，公司结合自 身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体 方案如下： 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展 公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售 的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业 务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流 程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备， 自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高度聚焦的行业经验、柔性的 产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持 着深度的合作。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-075 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-073 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和其他有关规定，公司拟对《公司章 程》进行修订，完善党建工作相关内容及其他条款，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天津锐新昌科技股份 | 第一条 为维护天津锐新昌科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | 职工 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-076 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-072 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知于 2025 年 12 月 7 日以微信、电话等方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。具体决议情况如下： 一、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东会授权公司经营管 理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商 变更登记、备案等手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

Core Points - The company announced that it will apply for a comprehensive credit limit from banks and financial institutions for the year 2026 [1] - The proposed credit limit is not to exceed 400 million yuan, intended for short-term working capital loans and other business needs [1] - The credit limit will be effective from January 1, 2026, to December 31, 2026, and will be available for revolving use [1] - The actual financing will be based on the amounts actually incurred with the banks, and no additional resolutions are required [1] - The chairman or authorized personnel will be granted the authority to sign relevant documents for this matter, which does not require shareholder meeting approval [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，锐新科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东总户数12392户。 ...

投资者关系活动记录表 2025-003 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 天津锐新昌科技股份有限公司 7、公司未来业务发展方向是怎样的？ 答：公司将坚持夯实主业、创新发展的战略，深化电力电子 散热器及汽车零部件领域的业务拓展，同时大力提升研发创新能 力、市场销售能力，积极探索新兴市场等高端领域，通过"产业 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | ☑ | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ | □ | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称 | 中信证券、浙商证券、金泰资本、上海证券、个人投资者 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 12 3 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 李然先生 | | | | 员姓名 | 证券事务代表 杨勇先生 | | | | | 1、公司换了新的领导层，准备采取哪些措施提升上市公司 | | | | | 业绩和市值？ ...

天津锐新昌科技股份有限公司 信息披露义务人：黄山高新产业投资集团有限公司 住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 通讯地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 股份权益变动性质：股份增加（国有股权划转） 签署日期：二〇二五年十二月 1 信息披露义务人声明 详式权益变动报告书 上市公司名称：天津锐新昌科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锐新科技 股票代码：300828 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的 涵义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 ...

上市公司名称：天津锐新昌科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：锐新科技 股 票 代 码 ：300828 信息披露义务人：黄山市开发投资集团有限公司 住所/通讯地址： 黄山高新技术产业开发区梅林大道 59 号 股份权益变动性质：股份减少（国有股权划转） 天津锐新昌科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年十二月 1 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的 涵义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在天津锐新昌科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信 ...