证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-031 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长国占昌先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 投资者关系活动记录表 2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 国占昌 | | 员姓名 | 2、财务总监兼董事会秘书 王哲 | | | 3、独立董事 郭宝季 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问汽车行业内卷是否延伸至公司产业链环节，内卷是 否会持续压缩公司利润空间 | | | 答：尊敬的投资者您好。受经济环境、市 ...

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-028 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报 告》后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-027 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会成员认真审阅《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》后认为： 公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，全体董事同意对外披露 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥140,357,129.06, a decrease of 0.82% compared to ¥141,520,508.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,585,798.19, down 11.96% from ¥13,159,121.51 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 12.50%, from ¥0.08 to ¥0.07[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 140,357,129.06, a decrease of 0.82% from CNY 141,520,508.83 in the previous period[23] - Net profit for Q1 2025 was CNY 11,585,798.19, a decrease of 12% compared to CNY 13,159,121.51 in the same period last year[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 11,586,835.06, a decrease from CNY 13,159,121.51 in the previous period, representing a decline of approximately 12%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 85.12%, from ¥40,582,832.94 to ¥6,037,153.44[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 150,458,626.89, compared to CNY 161,233,589.08 in the previous period, reflecting a decrease of about 6.5%[26] - The net cash flow from operating activities was CNY 6,037,153.44, significantly lower than CNY 40,582,832.94 in the previous period, indicating a decline of approximately 85%[26] - Cash inflow from investment activities was CNY 162,246,741.93, up from CNY 85,034,528.18 in the previous period, representing an increase of about 91%[27] - The net cash flow from investment activities was CNY 50,296,331.35, compared to CNY 9,540,376.04 in the previous period, showing an increase of approximately 426%[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 30,182,087.82, compared to CNY 10,000,000.00 in the previous period, reflecting an increase of 201.8%[27] - The net cash flow from financing activities was -CNY 19,551,836.67, a decrease from CNY 2,206,802.91 in the previous period, indicating a negative shift[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 78,961,265.06, down from CNY 86,199,212.42 in the previous period, a decrease of approximately 8.6%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥845,864,256.62, a decline of 0.95% from ¥853,975,040.05 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 83,728,869.31 from CNY 53,890,787.80, an increase of 55.5%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,322[10] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 49,535,700 (including tax) based on a total share capital of 165,119,000 shares after deducting repurchased shares[15] - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 1,896,550 shares, representing 1.14% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 20,720,755 (excluding transaction fees)[16] - The controlling shareholder and actual controller signed a share transfer agreement to transfer 40,299,750 shares, accounting for 24.19% of the total share capital, to Huangshan Kaitou Lingdun Venture Capital Co., Ltd[18] - After the share transfer, the controlling shareholder will change to Huangshan Kaitou Lingdun, and the actual controller will change to the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Huangshan City[18] - The top 10 shareholders include Guojia with 24,945,000 shares (15.00%), Guozhan Chang with 13,734,750 shares (8.23%), and Shanghai Guoshi Investment Partnership with 12,617,100 shares (7.58%)[11] - The company has a total of 1,447,000 shares held in a repurchase special securities account, accounting for 0.87% of the total share capital[11] Operational Insights - The company reported a 131.52% increase in notes receivable, rising from ¥12,371,534.07 to ¥28,642,886.34[8] - The company’s financial expenses increased significantly, showing a -183.79% change due to foreign exchange losses[9] - Investment income decreased by 70.33%, from ¥535,110.63 to ¥158,741.93, primarily due to reduced bank wealth management returns[9] - The company received government subsidies amounting to ¥399,720.48, contributing to an increase in other operating income by 1119.51%[9] - The company has implemented a stock incentive plan, with 572,710 shares subject to lock-up, which will gradually be released according to specific conditions[14] - The company will actively research profit distribution plans based on profit distribution policies and actual operating conditions to better reward investors[15] - The company is committed to sharing operational development results with investors through active equity distribution[15] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 5,913,083.27 from CNY 6,701,251.43, a reduction of 11.8%[24] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

近日，锐新科技（300828）(300828.SZ)发布2024年度财报，在国内外复杂经济环境下，公司通过持续 技术创新、深化研发投入及全球化布局，行业竞争优势进一步巩固。 汽车轻量化及热管理领域，锐新科技新能源汽车电机机壳、电池箱体及源管理系统散热器销售放量。公 司生产的乘用车防撞系统项目已应用于丰田BZ4X、沃尔沃新车型等多高端产品线；凭借自身铝型材研 发能力和加工制造能力与潍柴动力（000338）、苏州汇川等优秀企业达成深度合作，年度实现营收 16,747.94万元。 面对全球产业链竞争加剧，锐新科技持续强化技术研发。报告期内，公司持续加大在模具技术、计算机 仿真技术、人工智能自动化技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入，深入提高创新能 力。截至2024年12月末，公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利共85项，其中发明专利17项，并 且大部分专利已运用到实际生产中。 海外业务方面，为满足海外业务发展需要，锐新科技在香港投资设立全资子公司锐新昌(香港)有限公 司，并与全资子公司锐新昌(香港)有限公司共同在泰国投资设立锐新科技(泰国)有限公司建设泰国生产 基地，为公司进一步拓展海外市场奠定产 ...

2025年4月18日，锐新科技发布了2024年年报。报告显示，公司2024年实现营业总收入6.22亿元，同比 下降6.42%；归属净利润5530.32万元，同比下降26.62%；扣非净利润5273.32万元，同比下降22.41%。 尽管公司在电气自动化设备元器件和汽车轻量化领域持续发力，但受全球宏观经济形势和市场竞争加剧 的影响，业绩表现不佳，尤其是新能源汽车零部件业务大幅萎缩。 研发投入减少，技术创新面临压力 2024年，锐新科技的研发投入金额为2466.83万元，同比下降16.15%；研发投入占营业收入的比例为 3.97%，相比上年同期下降了0.46个百分点。公司全年研发投入资本化率为0%，显示出在技术创新方面 的投入力度有所减弱。 尽管公司在电气自动化设备元器件领域继续开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺，优化现有产 品产能，但在新能源汽车零部件领域的技术创新和市场拓展方面，公司显然面临更大的压力。公司表 示，将继续加强技术研发，鼓励技术创新，但如何在激烈的市场竞争中保持技术优势，仍是公司未来发 展的关键挑战。 营收利润双降，市场竞争加剧 锐新科技2024年的营业总收入为6.22亿元，较2023年的 ...

锐新科技2024年营业收入为622,021,359.59元，较去年同期的664,713,043.90元下降6.42%。从业务板块来看，电气 自动化设备元器件收入313,366,029.88元，同比下降5.65%； 汽车轻量化 精密部品及部件收入167,479,382.21元， 同比下降35.96%。公司表示，业绩下滑主要受全球宏观经济形势影响，市场竞争愈发激烈，子公司锐新常熟订单 减少。 | 年份 | 营业收入(元) | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 2024年 | 622,021,359.59 | -6.42% | | 2023年 | 664,713,043.90 | . | 净利润降幅较大，盈利能力受挑战 归属于上市公司股东的净利润为55,303,186.08元，较去年同期的75,364,640.87元下降26.62%。扣除非经常性损益 后的净利润为52,733,151.63元，同比下降22.41%。净利润的大幅下降，一方面是由于营业收入的减少，另一方 面，成本费用的控制效果未能完全抵消营收下滑的影响。 2025年4月，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称" 锐新科技 "）发布 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-022 天津锐新昌科技股份有限公司 关于举办 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日 （周四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理国占昌先生、财务总监兼董事 会秘书王哲女士、独立董事郭宝季先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛 ...