证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-015 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常运营的情况下， 拟计划使用总额不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会 审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司及合并报表范围内的子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影 响公司经营业务正常开展、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，可以增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益， 保障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及合 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-016 天津锐新昌科技股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利用 期货市场的套期保值功能，合理规避铝材等主要原材料价格波动风险，锁定产品成本， 有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的 影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值业务。 2．交易场所及品种：公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交 易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铝、铜等期货品种，严禁以追逐利润为目 的进行的任何投机交易。 3．交易金额：最高保证金金额不超过人民币1,500万元，有效期间内循环使用， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5亿元。 4．已履行的审议程序：2026年3月28日公司召开了第七届董事会第六次会议，审 议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金继续 开展期货套期保值业务。 5．风 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 2025 年度偿还 | 2025 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 初占用资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息(如有） | 累计发生金额 | 末占用资金 余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-020 天津锐新昌科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 13 日（周一）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次 活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-014 天津锐新昌科技股份有限公司 2．人员信息 截至 2025 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《天津锐新昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王清、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王清、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关规定。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 28 日 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本 着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《天津锐新昌科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东（大）会赋予 的职责，不断深化公司治理和推动规范运作，积极推动公司各项业务的发展。现 将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司整体经营情况 报告期内，面对原材料持续上涨的不利局面和激烈的市场竞争，公司围绕已 制定的发展战略和年度经营目标，持续加强市场投入和技术创新，努力拓展国内 外优质客户，积极开发高附加值产品，确保整体经营情况稳定。与此同时，公司 进一步完善制度建设、强化内部控制管理，保证财务状况稳健。 从经营情况看，2025 年度， ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合天津锐新昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度在公司 内部得到贯彻执行，提高公司经营效益及效率，提升上市公司运营质量，增加对 公司股东的回报，保证公司战略目标的实现，保障公司资产的安全、完整，并确 保公司信息 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 2．人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师 事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售 业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对公司所在的制造业上市公司审计客户家数为 383 家。 4. 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-019 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 1 ...