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酷特智能:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-017 青岛酷特智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下: | 当过半数,并由独立董事中会计专业人 | 职资格进行遴选、审核;董事会薪酬与考 | | --- | --- | | 士担任召集人,提名委员会、薪酬与考 | 核委员会负责制定董事、高级管理人员 | | 核委员会中独立董事应当过半数并担 | 的考核标准并进行考核,制定、审查董 | | 任召集人。董事会负责制定专门委员会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | | 工作规程,规范专门委员会的运作。 | | | | 专门委员会成员全部由董事组成,其中 | | 各专门委员会可以聘请外部专业人士 | 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者 | | 提供服务,由此发生的合理费用由公司 | 以上董事会成员组成,应当为不在公司 | ...
酷特智能:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下: 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...
酷特智能:会计师事务所选聘制度
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含改 聘,下同)会计师事务所的行为,提升审计质量,切实维护股东权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,结合公司具体情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所,视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 第四条 审计委员会负责会计师事务所的选聘工作,公司财务部为选聘工作 的具体办事机构。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责: - 2 - (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度; (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券 ...
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(王伟)
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工 作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审 议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,毕业于吉林大学,博士研究生,1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师,1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授,2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人对独立性情况进行了认真自查,在担任公司独立董 ...
酷特智能:董事会决议公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-012 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为:公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 ...
酷特智能:关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-015 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。 公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元(含本数)自有资金进行现金 管理,可使用最高额不超过人民币 3 亿元(含本数)暂时闲置的募集 资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在 12 个月内滚动使用。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相 关合同文件(如有必要),包括但不限于:选择合格专业理财机构作 为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。本次事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资种类:包括但不限于银行 ...
酷特智能:监事会决议公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持,会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 ...
酷特智能:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-018 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 经公司第四届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月17日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024年5月17日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(刘湘明)
2024-04-24 13:51
各位股东及股东代表: 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董 事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认 真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月 担任人民邮电出版社编辑,1996 年 7 月至 1997 年 8 月担任北京东箭信息科技有限公司副总 经理,1997 年 12 月至 2009 年 3 月担任《IT 经理世界》杂志社出版人及总编,2009 年 4 月 起担任 ...
酷特智能:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、 杨明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生的任职经历以及签署的相关自查文件,在任职期间,上述人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务,未与公司存在重大的持股关系,也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求,青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明 海 ...