2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包 括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可 提交董事会审议: 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...

青岛酷特智能股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《青岛酷特智能股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通的有效机 ...

青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届董事 会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及公司附属企业担任除独立 董事以外的任何职务，未与公司存在重大的持股关系，也未在公司主要股东公 司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事在 任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 青岛 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其 ...

青岛酷特智能股份有限公司 战略委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要，完善 公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决策中的科学 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究，对董事会负责并报告 工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行充分而专业化的研 究，对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列 ...

青岛酷特智能股份有限公司 累积投票制度实施细则 青岛酷特智能股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以采取累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行 累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东会在董事选举中应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式 ...

青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内审人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、各子公司、各控股子公司、具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的 1 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 领导之下，或者与财务部门合署办公 ...

青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《青岛 酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，行使《公司法》规定的监事会的职 权，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符 合有关规定的会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上 （含三分之一）提名，并 ...

各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间尽 职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于青岛海洋大学，研究生，1986 年 -1995 年在青岛海洋大学计算中心任副高教授，1996 年-2021 年在中国海洋大学信息科学与 工程学院信息工程中心任主任、三岗教授，2021 年 4 月至今在中国海洋大学信息科学与工 程学部任三岗教授，2017 年-2023 年在青 ...