证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-009 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司获评"国家级绿色工厂"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布 2024 年 度绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2025〕33 号），经公司自愿申报、宁波市 经济和信息化局推荐及专家评审、公示等程序，确定宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）被评选为"2024 年度国家级绿色工厂"。 二、对公司影响 公司多年来一直崇尚绿色发展，专注低碳制造、品质、节能减排，以科技创新为 支撑，积极引领绿色转型，推动绿色制造体系建设。本次获评"国家级绿色工厂"是 对公司绿色制造的充分肯定和鼓励，有助于提升品牌知名度，提升企业形象，为公司 带来更多的发展机遇。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持续发展理 念，深化推进绿色工厂建设，不断提升绿色制造水平，充分发挥示范引领作用，助力 企业的高质量发展。 公司本次获评为"2024 年度国家级绿色工厂"对公司业绩不会 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-008 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）10:00 2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长叶晓波先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 132 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 109,081,850 股，占公司有表决权股份总 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 章程 1 / 32 英文全称：Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省余姚市锦凤路 58 号，邮政编码 315400。 第六条 公司注册资本为人民币 202,398,833 元。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第 ...

浙江阳明律师事务所 关于 浙江阳明律师事务所 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574 6272 4297 传真：0574 6271 9499 http://www. yangminglf.com 关 于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 宁波大叶园林设备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）的委托，指派律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2025 年第一次临时股东大会之目的 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 13.5 to 20 million yuan for 2024, a significant turnaround from a loss of 174.87 million yuan in the previous year, representing a growth of 107.72% to 111.44%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 11.5 to 17 million yuan, compared to a loss of 163.70 million yuan last year, indicating a growth of 107.02% to 110.38%[3] Reasons for Profit Turnaround - The primary reason for the turnaround from loss to profit is an increase in operating revenue due to successful inventory reduction by major clients and strong demand for new products[5] - The gross profit margin has improved, driven by increased sales revenue and higher sales volume of new products[6] - The company has effectively controlled its period expense ratio, contributing to the overall improvement in profitability[6] Financial Reporting and Risks - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and the specific financial figures will be disclosed in the 2024 annual report[7] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks associated with the preliminary earnings forecast[7]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-006 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-005），本次股东大会将采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-005 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统 ...

评估相关问题的回复 坤元资产评估有限公司 Canwin Appraisal Co., Ltd 《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的重组问询函》 深圳证券交易所: 贵所下发的创业板并购重组问询函〔2024〕第 10 号《关于对宁波大叶园林设备 股份有限公司的重组问询函》(以下简称间询函)奉悉。按照问询函的要求,宁波大 叶园林设备股份有限公司(以下简称大叶股份或上市公司)、AL-KO Geräte GmbH(以 下简称 AL-KO 或标的公司)管理层研究后,已对相关材料进行了补充修改,本公司 承办资产评估师已经认真复核,现将问询函中涉及资产评估方面的问题核查情况汇 报如下: 一、问询函第三部分第1项:报告书显示,标的公司 2024年8月31日合并口 径净资产 2,825.49万欧元,评估机构对标的公司采用资产基础法和市场法进行评 估. 最终选用资产基础法结论,对标的公司股东全部权益的评估结果为 3,495.02 万欧元,评估增值率 23. 70%。本次交易对价为 2,000万欧元,低于标的公司期末净 资产及本次评估结果。评估结果显示，标的公司长期股权投资评估价值为 5,069.04 万欧元,评估增值2,380. ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-002 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、因审议事项紧急，经宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"） 全体董事同意，第三届董事会第二十三次会议豁免提前 5 日通知时限的要求，会议 通知以口头通知等方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦 凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员 会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的 重组问询函》之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 26 日出具的《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司 的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 10 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。按照贵所要求，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独 立财务顾问"）会同上市公司及其他相关中介机构就问询函所提问题进行了认真 分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在《宁波大 叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书"）中的含义相同。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和 在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本核查意见的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对重组报告书的修改、补充 | | 一、关于交易方案 | 4 | | --- | ...