证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-043 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购公司股份的进展公告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分 别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会， 并于 2024 年 04 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-040）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-042 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About This Report | 03 | | Glance at AVD | 05 | | Company Profile | 05 | | Corporate Culture | 07 | | Milestones | 08 | | Honors | 09 | | Performance in 2023 | 09 | | ESG Management | 11 | | --- | --- | | ESG Management System | 11 | | Response to Sustainable Development Goals | 12 | | Communication with Stakeholders | 13 | | Analysis of Substantive Issues | 15 | | Enhancement of ESG Governance Awareness | 16 | 65 RESPECTING TALENTS AND PROFESSIONA ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-030 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合深圳秋田微电子股 份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工 作的自查工作，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 建立的有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-038 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-155 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为秋田 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨轶彬） 各位股东及股东代表： 经董事会提名，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 一次临时股东大会审议通过，本人于2023年09月14日开始履行公司独立董事职 务，并担任董事会专门委员会相关职务。本人作为公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年的工作中，本人定期了解检 查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶彬，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕 士，中国注册会计师、税务师、高级会 ...

公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-036 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年 度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》，具体情况说明如 下： 一、计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 ...

国信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国 信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为深圳秋田微电子股份有限公司（简 称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，就 《深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "评价报告"）出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...