深圳秋田微电子股份有限公司 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-047 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分 别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 前海精至资管：李彤 大秦基金：杨春秋、朱国强 华夏复利基金：王永红 同心基金：谢廷雷、罗建华 前海德云资管：邹佳欣 汇合创世投资：王兆江 参与单位名称 东方财富证券：黄子帅 及人员姓名 中国银河证券：宋驰、沈丹 齐兴资管：黄江 创易时代资管：王志文 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 东北证券：于林、张禹、武芃睿、卢婉鹏、张子康、刘金鹏、陈瀚升、 郑中杰 国盈资本：黄鹤翔 参与单位名称 沪嘉绿城：钟铭琛 及人员姓名 渡苇基金：廖明 春秋资本：邱志远 国源信达：徐云飞 （排名不分先后） 时间 2024年05 月22 日14:00-15:30 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-046 1、回购股份价格上限由 51.52 元/股调整为 51.12 元/股； 2、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 05 月 22 日（权益分派除权除 息日）。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分 别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-045 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 1,425,982 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 120,000,000 股剔除已回购股份 1,425,982 股后的 118,574,018 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.00 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=118,574,018 股×4 元/10 股= 47,429,607.20 元（含税）。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=47,429,607.20 元/120,000,000 股×10 股=3.952467 元(保留六 位小数，不四舍五入)。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为： 除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3952467 元/股（按公司总股本 折 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 审计报告 3-2-1-1 | | | | 一、审计报告 ………………………………… 第 1一7 页 | | --- | | 二、财务报表 ………… 第 8一15 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………………… 第 8-9 页 | | (二) 合并及母公司利润表 ………………………………………………………………… 第10 页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 ……………………………………… 第 11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表……………………………… 第 12—15 页 | | | | 3-2-1-2 天健审〔2020〕3-30号 深圳秋田徽电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称秋田微电子公司)财务 报表,包括 2017年 12月 31 日、2018年 12 月 31 日、2019年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 120 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文 件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 2、贵公司董 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-044 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会， 并于 2024 年 04 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-040）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-042 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-043 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购公司股份的进展公告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分 别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 ...