证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-052 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月16日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第三次会议的通知，于2024年08月27日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-056 深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用超募 资金投资建设深圳产业基地的公告》相关内容及首次募集资金情况，在扣除各项 发行费用后，募集资金净额投资项目及计划如下： 募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现 阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计 划使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月27日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用 效率，增加资金收益，同 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-057 深圳秋田微电子股份有限公司 关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月27日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分 募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，为提高募集资金使用效 率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟终止"触控显示模组赣州生产基地 项目"与"新型显示器件建设项目"，并将"触控显示模组赣州生产基地项目"终止 后对应的剩余募集资金21,515.24万元（含尚未到期现金管理产品专用结算账户余 额及利息收入扣除手续费净额，实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投入 "深圳产业基地"，将"新型显示器件建设项目"终止后对应的剩余募集资金 6,353.83万元（含尚未到期现金管理产品专用结算账户余额及利息收入扣除手续 费净额，实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投入"电子纸模组产品生产 线项目"。同时，对终 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-058 深圳秋田微电子股份有限公司 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与国内资 信较好的商业银行合作开展不超过人民币 30,000 万元的票据池业务，即用于与 合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般 质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-059 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召 开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 09 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 2024 年 08 月 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄志毅、主管会计工作负责人石俊及会计机构负责人(会计主 管人员)彭华燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对 策，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------- ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-050 深圳秋田微电子股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告 公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-049），公司股东北海 诚誉投资有限公司（以下简称"北海诚誉"）计划于减持计划公告之日起 15 个交 易日之后的三个月内（即 2024 年 07 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）以集中竞价 交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 1,185,740 股（占剔除公司回购专 用账户股份后总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到股东北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知 函》。截至 2024 年 07 月 30 日，北海诚誉通过集中竞价交易方 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 锐鸿基金：杨勇智 鼎泰资本：刘旭 华泰证券：曾菁龙 珠江投资：王顺序 巨牛投资：李炫均 全天候基金：蔡淇丞 参与单位名称 东方合盈基金：詹昌荣 及人员姓名 东方经略基金：李维平、成轲 前海昊创资本：陈春燕 羿拓榕杨资管：陈波 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-049 深圳秋田微电子股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）股份 3,282,365 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 2.77%）的股东北海诚 誉投资有限公司（以下简称"北海诚誉"）计划于本减持计划公告之日起 15 个交 易日之后的三个月内（即 2024 年 07 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）以集中竞价 交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 1,185,740 股（占剔除公司回购专 用账户股份后总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到股东北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》，现就相关事 项公告如下： 一、北海诚誉的基本情况 1、股东名称：北海诚誉投资有限公司。 2、股东持股情况：截至本公告披露日，北海诚誉持有公司股份 3,282,365 股，占剔除 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-048 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09月14 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金 收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型 理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理 层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 ...