北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-008 青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 >的 议 案 》 等 相 关 议 案 。 公 司 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）和《青岛德固特节能装备股份有限公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-009 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | | 授权 | | 有效 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 公告日 | | 期 | | | | 1 | ZL 2021 1 | 一种干燥机转毂与 | 发明 | 2021 年 | 02 | 2025 年 | 04 | 20 | 证书号第 | | | | 0190677.6 | 火箱气体密封装置 | | 月 20 | 日 | 月 01 | 日 | 年 | 7844141 | 号 | | 2 | ZL 2024 2 | 一种回转锥筒干燥 | 实用 | 2024 年 | 06 | 2025 年 | 01 | 10 | 证书号第 | | | | 1245175.4 | 设备 | 新型 | 月 03 | 日 | 月 28 | 日 | 年 | 22398497 | 号 | 发明专利"一 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-007 青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郭海潭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十 二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛德固 特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事郭海潭先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会中审议 的青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关议案向全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内 ...

决定择机召开公司股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-006 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议已于 2025 年 1 月 17 日召开，会议决议择机召开公司股东大会。现将召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 （1 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-006 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议已于 2025 年 1 月 17 日召开，会议决议择机召开公司股东大会。现将召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定择机召开公司股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-007 青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郭海潭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭海潭先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十 二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2.截止本公告披露日，征集人郭海潭先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据青岛德固 特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事郭海潭先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会中审议 的青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关议案 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-005 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确 | | | --- | --- | | 定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二 | | | 十九条规定的方法确定授予价格、行权价格的，应当对定 | 是 | | 价依据及定价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是 | | | 否损害上市公司、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权 | | | 益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行 | | | 使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定 | | | 授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至 | | | 下期；如激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激 | | | 励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | 是 | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和 | | | 合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因 | | | 及合理性 | | | ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛德固特节 能装备股份有限公司（以下简称德固特或公司）委托，作为其实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称本激励计划或本计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称《监 管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和 《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就公司实施本激励计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...