青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下， 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序，依 据一年来公司经营情况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告， 现就公司财务情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司编制的 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025JNAA4B0023），现将公 司的财务决算情况报告如下： | 主要财务数据和指标 | 单位 | 2024 | 年度 | | 2023 年度 | | | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 万元 | | 50,902.71 | | 30,998.71 | | | 64.21% | | 营业成本 | 万元 | | 31,342.51 | | 19,760.29 | | | 58.61% | | 营业利润 | 万元 | | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不 良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波 动风险的能力。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业 务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-025 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议已于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会。现 将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）9：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-013 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董 事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-012 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润转结至以后年度。 如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、2024 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2024 年度利润分配预案是在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素 提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.2600 | 146.15 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.41 | -100 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | 2.18 | 1.76 | 23.86 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.09 | 3.1 | 64.19 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.39 | 148.72 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 13.74 | 5.97 | 130.15 | 10.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3160.16万股，累计占流通股比： 35.23%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥509,027,112.57, representing a 64.21% increase compared to ¥309,987,071.03 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,715,099.59, a significant increase of 150.15% from ¥38,662,318.78 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,441,602.89, up 177.82% from ¥33,633,379.47 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,124,117,349.97, a slight increase of 0.77% from ¥1,115,548,757.18 at the end of 2023[18]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.64, reflecting a 146.15% increase from ¥0.26 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.74%, an increase of 7.77% compared to 5.97% in 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥53,690,178.20, down 34.63% from ¥82,135,330.41 in 2023[18]. - The company achieved a revenue of 509 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 64.21%[74]. - The net profit attributable to shareholders reached 96.71 million yuan, with a year-on-year increase of 150.15%[74]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 93.44 million yuan, up 177.82% year-on-year[74]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount for the year is 30,096,000 CNY, which accounts for 100% of the distributable profit of 337,460,162.54 CNY[199]. - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and has been approved by the board and shareholders[199]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[199]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure with independent operational departments, ensuring no interference from the controlling shareholder[153]. - The company has a robust management team that adheres to the company's governance policies and regulations, with no violations reported[150]. - The company maintains a balance of interests among stakeholders, promoting sustainable and stable development[146]. - The company has a clear separation of duties and responsibilities among its board members and management, ensuring independence in personnel matters[151]. - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations, maintaining a focus on corporate governance and the protection of minority shareholders' rights[187]. Research and Development - R&D investment totaled ¥20.95 million, a year-on-year increase of 11.18%, constituting 4.12% of total revenue[78]. - The company has established multiple research platforms, including the "Shandong Provincial Enterprise Technology Center" and "Shandong Provincial Industrial Design Center" to enhance innovation[68]. - The company holds 151 valid patents, including 31 invention patents, 114 utility model patents, and 6 design patents[67]. - The company is focusing on technological and manufacturing advancements in the clean energy equipment sector, particularly in carbon black, clean coal utilization, and sludge treatment[28]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the energy-saving and environmental protection equipment manufacturing industry, which is expected to grow due to increasing environmental regulations and the "dual carbon" strategy[27]. - The company is expected to enhance its core competitiveness through the promotion of high-end, intelligent, and green development in response to national policies[41]. - The company is actively participating in the promotion of smart manufacturing and digital transformation initiatives to enhance operational efficiency and sustainability[30]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[176]. Risk Management - The company faces significant macroeconomic risks due to complex domestic and international political and economic environments, including the impact of the Russia-Ukraine conflict and the China-U.S. trade war, which may affect its international expansion strategy[130]. - Fluctuations in raw material prices, particularly stainless steel and carbon steel, significantly impact the company's production costs and gross margins, as these materials constitute a high proportion of total costs[131]. - Exchange rate fluctuations pose a risk to the company's export sales and net profit, as the company primarily settles transactions in U.S. dollars and holds foreign currency assets[132]. - The company has a high level of accounts receivable due to long settlement cycles, which may increase the risk of bad debts as the company expands its operations[133][134]. Employee and Management Changes - The company experienced resignations of three senior executives, including Vice President Cui Jianbo and Secretary of the Board Liu Baojiang, due to personal reasons[160]. - The company has implemented stock incentives, resulting in an increase of 30,000 shares for Vice President Meng Long, reflecting the company's commitment to employee motivation[159]. - The company is actively managing its executive team, with recent changes aimed at enhancing operational efficiency and governance[160]. - The new management team is expected to drive future growth and innovation within the company, leveraging their extensive backgrounds in engineering and management[164][165][166]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its mission to provide energy-saving and environmentally friendly solutions to create a green and low-carbon ecological environment[123]. - The company is committed to promoting the application of energy-efficient equipment across various sectors, including boilers, motors, and transformers, to enhance overall energy efficiency[30]. - The company is focusing on waste heat recovery systems to improve energy efficiency and reduce pollutant emissions in production processes[96].

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-011 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第五届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定择机召开股东大会。公司董事会于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-010 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 20 ...