| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长系 祖斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由提名委员会全体 委员过半数选举产生，负责主持提名委员会工作。主任委员不能履行职务 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制 定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责公司内部控制、财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 ...

湖北共同药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任 期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。 第三章 薪酬与考核委员会的职责 第六条 薪酬与考核委员会应当就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为明确湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，根据 《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人 ...

关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届 董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会 部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任 第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公 司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 | ...

湖北共同药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券 法》")，参照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北共同药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有至少包括三分之一独立董事，其中至少 有一 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计师资格的人 士)。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于共同转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）将于 2023 年 11 月 28 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"共同转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）； 3、除息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 4、付息日：2023 年 11 月 28 日（星期二）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，票面利率为 0.4%； 6、"共同转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 27 日，截至 2023 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 was CNY 117,216,729.85, a decrease of 34.32% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,312,443.32, down 58.94% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 3,281,402.64, a decline of 69.48% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.05, a decrease of 54.55% from the same period last year[6] - Net profit for Q3 2023 was CNY 21,376,634.95, a decline of 45.5% from CNY 39,380,724.76 in Q3 2022[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.20, down from CNY 0.35 in Q3 2022, representing a decrease of 42.9%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,215,428,582.95, an increase of 7.04% from the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to CNY 2,215,428,582.95, compared to CNY 2,069,814,969.32 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 7.0%[19] - Total liabilities rose to CNY 1,210,352,681.70, up from CNY 1,088,654,608.48, marking an increase of 11.2% year-over-year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 850,417,020.84 from CNY 1,213,731,540.24, a decline of 30.0%[19] - Long-term investments slightly decreased to CNY 47,910,298.22 from CNY 48,080,730.74, a reduction of 0.35%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 953,236,663.03 from CNY 928,089,864.99, reflecting a growth of 2.7% year-over-year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 5,680.24% year-to-date, reaching CNY 9,403,225.49[5] - Net cash flow from operating activities increased significantly by 5,680.24% to ¥9,403,225.49 due to reduced cash outflows[13] - Total cash inflow from operating activities was ¥373,992,429.06, down from ¥430,847,358.70 year-over-year, representing a decrease of approximately 13.2%[24] - Cash outflow from operating activities was ¥364,589,203.57, slightly lower than ¥430,684,679.80 in the previous year, indicating a decrease of about 15.4%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥310,421,621.20, an improvement from -¥363,861,510.23 in the same period last year[25] - Cash inflow from investing activities totaled ¥45,030,392.39, compared to ¥235,445.29 in the previous year, showing a substantial increase[25] - Cash outflow from investing activities was ¥355,452,013.59, down from ¥364,096,955.52 year-over-year, reflecting a decrease of approximately 2.0%[25] - The net cash flow from financing activities was -¥19,276,386.77, a significant decline from ¥392,968,457.22 in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities was ¥281,109,770.11, down from ¥588,484,292.91 year-over-year, indicating a decrease of about 52.3%[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥94,771,263.76, a decrease from ¥211,560,506.80 in the previous year, representing a decline of approximately 55.2%[25] Expenses and Other Financial Metrics - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 372,954,404.95, down 8.3% from CNY 406,719,480.63 in Q3 2022[21] - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 30,315,565.77, compared to CNY 29,530,625.12 in the previous year, indicating a focus on innovation[21] - Operating tax and additional fees increased by 60.27% to ¥767,812.69 due to new property-related taxes[11] - Sales expenses rose by 41.47% to ¥3,651,441.69 primarily from increased exhibition costs and sales channel expansion[11] - Financial expenses increased by 32.55% to ¥7,040,056.23 mainly due to higher interest costs and exchange rate fluctuations[11] - Other income surged by 153.47% to ¥4,102,504.02, attributed to increased government subsidies[11] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 71.71% to -¥731,085.80 due to improved receivables recovery[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,287[15] - The largest shareholder, Zi Zuobin, holds 31.72% of shares, totaling 36,567,000 shares[15] Construction and Borrowings - The company reported a 113.58% increase in construction in progress, totaling CNY 879,911,849.83[10] - The company’s short-term borrowings decreased by 59.55% to CNY 130,086,333.33[10] - The company’s contract liabilities increased by 200.73% to CNY 1,672,684.81, indicating a rise in prepayments received[10] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26]

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知及材料于 2023 年 10 月 13 日以直接送达、电话、微信等方式 送达全体监事及部分高级管理人员。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 ...