| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料 于 2024 年 10 月 16 日以现场通知形式送达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实 际亲自参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，通过了以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》。 湖北共同药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定进行监事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开职工 代表大会。经与会职工代表审议，选举任薇女士（简历详见附件）为公司第三届监 事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比 例不低于 1/3。任薇女士与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会及职工代表大会选举 通过之日起生效。 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告 附件： 任薇女士简 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开职 工代表大会，选举产生公司第三届职工代表监事；2024 年 10 月 16 日分别召开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完 成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设 董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：系祖斌先生（董事长）、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生 独立董事：祁飞先生、龙子午先生、何德良先生 公司第三届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股 ...

湖北共同药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运 行，经第三届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通 知各监事于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议采 用现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北共同 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。 经与会监事一致同意，推举蒋建军先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各董事于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合 的方式进行表决。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议决议合法有效。 经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议。 二、董事会会 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 二、议案审议表决情况 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层，共同药业会议室。 3、会议召开方式：现场和网 ...

LUN 串 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Bejijing • Shanghai • Shenzhau • Ostangabou • Wuhan • Chongaing • Qingdao • Hangzhou • Nanjung • Halkou • Tolsyo • Hong • Long • Long • Long • Long • Long • London • New Y an District Wuhan Hubei 430022P R. China 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe 电话/Tel:+86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 27.12 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"共同转债"（票面金额共计 0 元人民币）完成 转股，合计转成 0 股"共同药业"（股票代码：300966）股票。 （三）可转换公司债券转股期限 "共同转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,799,371 张，剩余票面总额为 379, ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名龙子午为湖北共同药业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...