声明人 祁飞 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖 北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

声明人 龙子午 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖北共 同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以直 接送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际亲自参 会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，通过了以下 决议： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2024年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）于2024年4月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度 日常关联交易预计的议案》，2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会审议通过 了上述议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2024-024）。 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》。基于业务开展 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北 共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（上述监 事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述 2 名非职工代表监事换届选举事项 尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名祁飞为湖北共同药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定 ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名何德良为湖北共同药业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及 材料于 2024 年 9 月 18 日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长 系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高级管理人 员及独立董事候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度新增日常关联交易预计 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北共同药业股份有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北共 同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对共同药业 2024 年度新 增日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖北共同药业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十 二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公 司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公司 2024 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,000.00 万元，具体内容详见《关于 公司及子公司 2024 年度日常关联 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北 共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事 会换届选举。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董 事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公 司董事总数的三分之一。独立董事候选人祁飞先生、龙子午先生、何德良先生已取 得 ...