WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 2024 5-00066 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2024] 5-00066 2023 12 31 2023 2024 4 24 [2024] 5-00032 2023 8 3101 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2024 年 4 月 24 日，湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖北共同药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北共同药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事 的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及 公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会 各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续 发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 566,399,208.58 元，较上年同期下降 6.31%；实 现营业利润 19,529,955.53 元，较上年同期下降 49.8%；归属于上市公司股东的净利 润为 23,005,014.76 元，较上年同期下降 42.78%。 具体经营情况详见公司 2023 年年 度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据《湖北共同药业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告》， 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》和《监 事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会 对 2023 年公司生产经营情况、财务状况、内部管理制度和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事均出席了会议。2023 年，监事会 召开会议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | 第二届监事会 | 202 ...

2、公司内部控制组织机构完整，设立了内部审计部门，明确职责权限，配备相 关人员，保证了公司内部控制制度的执行及监督。 湖北共同药业股份有限公司 3、公司对截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了评价，报告 期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 4、公司监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了 内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 湖北共同药业股份有限公司 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求， 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度 ...

2024 5-00068 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2024] 5-00068 2023 2 2022 3101 - 1 - 大信会计师事务所 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Chin ...

湖北共同药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事 出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重 大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间 董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告（夏成才） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 目 录 | 一、本次作废事项的授权 | | --- | | 二、本次作废已履行的程序 . | | 三、本次作废的具体情况 | | 四、结论意见 | 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 本所律师审阅了《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"）、《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、《2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》，以及公司相关已披 露的董事会会议决议、独立董事独立意见、监事会会议决议、股东大会会议决议、 并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书之目的，本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提 1 法律意见书 供了为出具本法律意见书所需要的、真实的原始书面材料、副本材料或口头 ...