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共同药业(300966) - 董事会决议公告
2025-04-23 13:59
| 证券代码:300966 | 证券简称:共同药业 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123171 | 转债简称:共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持,会议应到董事 7 人,实际参会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 (一)审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本项议案中的财务报告部 ...
共同药业(300966) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 13:58
| 证券代码:300966 | 证券简称:共同药业 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123171 | 转债简称:共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 1、湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分配方案为: 拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次 会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-27,591,132.24 元,其中,母公司实现净利润为 926,127.63 元。 按母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定公积金 92,612.76 元。截至 2024 年 12 月 ...
共同药业(300966) - 关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2025-04-23 13:57
| 证券代码:300966 | 证券简称:共同药业 | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123171 | 转债简称:共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废2023年限制 性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,根据《湖北共同药 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》")的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")部分已授予但尚未归属 的限制性股票共32.5900万股。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 (一)2023年2月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通 ...
共同药业(300966) - 中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司预计2025年日常关联交易的核查意见
2025-04-23 13:53
中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | 向关联人采购 商品 | 同新药业 | 原材料 | 市场价格 | 不超过 1,000 | 107.85 | 89.73 | (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 1 | 向关联人销售 | 同新药业 | 甾体药物 | 市场价格 | 不超过 | 3,000 | 376.02 | 522.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品 | | 起始物料 | | | | | | 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为湖北 共同药业股份有限公司(以下简称"共同药业"、"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根 ...
共同药业(300966) - 2024年年度内控审计报告
2025-04-23 13:53
湖北共同药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2025】第 5-00082 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京25UVL944HB 标路 1 号 度 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing. China. 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00082 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北共同药业股份有限公司(以下简称"公司"或"共同药业")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的 ...
共同药业(300966) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 13:53
湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2025】第 5-00074 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 5-00074 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北共同药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的网手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查账 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accounta ...
共同药业(300966) - 北京中伦(武汉)律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
2025-04-23 13:53
ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票 的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzher • Guangzhou • Wuhan • Chengdo • Clingkau • Nanjung • Halicou • Tolsyo • Hongzhou • Nanjing • Hong • London • New Yok • Los Angeles • San Fran 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzher • Guangzhou • Wuhan • Chen ...
共同药业(300966) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 13:53
湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2025】第 5-00074 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 5-00074 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 按照《中国注册会计师审计准则第 1504 号-在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项, 形式如下: 我们审计了湖北共同药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司 ...
共同药业(300966) - 湖北共同药业股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告
2025-04-23 13:53
湖北共同药业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字【2025】第 5-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP t 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 网 til Internet · www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券 ...
共同药业(300966) - 2024年度独立董事述职报告(何德良)
2025-04-23 13:50
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及控股股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。 本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职概况 湖北共同药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(何德良) 本人何德良作为湖北共同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《湖北共同 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》 等相关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉地履行独立董事职责, 按规定出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 本人 ...