2、公司内部控制组织机构完整，设立了内部审计部门，明确职责权限，配备相 关人员，保证了公司内部控制制度的执行及监督。 湖北共同药业股份有限公司 3、公司对截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了评价，报告 期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 4、公司监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了 内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 湖北共同药业股份有限公司 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求， 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2024 年 4 月 24 日，湖北 共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事 的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及 公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会 各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续 发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 566,399,208.58 元，较上年同期下降 6.31%；实 现营业利润 19,529,955.53 元，较上年同期下降 49.8%；归属于上市公司股东的净利 润为 23,005,014.76 元，较上年同期下降 42.78%。 具体经营情况详见公司 2023 年年 度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 湖北共同药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北共同药业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控 ...

湖北共同药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事 出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重 大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间 董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告（夏成才） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 ...

中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖 北共同药业股份有限公司（以下简称"共同药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2023 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]252 号"文《关于同意湖 北共同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用公 开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）29,000,000.00 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额人民币 238,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发 ...

湖北共同药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、独立董事的基本情况 本人杨健，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月至 2003 年 4 月， 任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，任北京市康达律师事务所 高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2018 年 10 月至今，任共同药业独立董事。同时杨健现担 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 23,005,014.76 元，母公司 2023 年度净利润 -6,797,362.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 320,341,025.75 元，母公司累计未分配 净利润为 64,742,560.91 元。 根据公司目前经营情况及未来发展需求，董事 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届监事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知及材料 ...

一、2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 湖北共同药业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-025 转债代码：123171 转债简称：共同转债 综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 本次授信和担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 根据公司生产经营发展规划，为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，公司 及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信人民币不超过 250,000 万元（上述金 额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。在 各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由 公司及控股子公司以提供保证 ...