证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-061 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2023年10月9日下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为2023年10月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http: ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业会计师事务所"、"公证天业"） 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"、"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和 会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘2023年度审计机构事项采用邀请 报价并比选方式，公证天业为中选候选人。经审慎研究，公司拟聘任公证天业 为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。 江苏扬电科技股份有限公司 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独 立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 关于拟变更 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-058 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和 独立意见，本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 20 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，我们 对拟变更会计师事务所的议案发表以下事前认可意见： 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业 务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司 已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方已对该事项进行确认且无异 议，并经过公司审计委员会审议通过。因此，我们同意聘任公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 月 日 ___________________ ___________________ （此 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 杜朝运 郭民 2023 年 月 日 ___________________ ___________________ 因此，我们同意公司聘任公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日召开。根据《公司法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为公司的 独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，我们 对公司变更会计事务所发表以下独立意见： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内 部控制审计工作的要求 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈 拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-059 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议； 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301012 证券简称: 扬电科技 公告编号：2023-057 关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发增发人民币普通股数量为24,890,190股，公司注册资本由人民币117,600,000 元变更为人民币142,490,190元。 公司于2023年9月8日取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，完成了相 关工商变更登记手续，变更后相关信息如下： 统一社会信用代码：91321204140797736U 名称： 江苏扬电科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：姜堰经济开发区天目路690号 江苏扬电科技股份有限公司 法定代表人：程俊明 注册资本：14249.019万元整 成立日期：1993年12月31日 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥140,606,521.40, a decrease of 66.38% compared to ¥418,247,103.09 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,586,018.21, representing a decline of 106.76% from a profit of ¥53,081,756.29 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥95,177.70, showing a significant increase in cash outflow of 99.87% compared to -¥74,553,272.70 in the same period last year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0305, a decrease of 104.83% from ¥0.6319 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity was -0.56%, down 9.56% from 9.00% in the same period last year[20]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥140,606,521.40, a decrease of 66.4% compared to ¥418,247,103.09 in the same period of 2022[154]. - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥142,558,777.41, down 60.5% from ¥361,114,623.95 in the first half of 2022[154]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of ¥3,586,018.21, compared to a comprehensive income of ¥53,081,756.29 in the first half of 2022[156]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥950,975,374.91, a slight increase of 0.19% from ¥949,128,446.25 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.91% to ¥610,208,935.84 from ¥622,117,306.74 at the end of the previous year[20]. - The company's fixed assets increased to ¥162,953,491.62, representing 17.14% of total assets, up from 12.02% the previous year due to ongoing investments[66]. - Short-term borrowings rose to ¥287,900,597.00, accounting for 30.27% of total liabilities, an increase from 25.40% the previous year[66]. - Total liabilities increased from CNY 327,011,139.51 to CNY 340,766,439.07, reflecting a rise of about 4.2%[149]. - The company's equity decreased from CNY 622,117,306.74 to CNY 610,208,935.84, a decline of about 1.4%[149]. Research and Development - Research and development investment was ¥6,013,034.24, down 62.69% from ¥16,118,547.82 in the previous year, indicating a reduction in R&D activities[59]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[167]. - The company plans to enhance innovation and R&D capabilities by investing in a new R&D center and focusing on the development of energy-efficient transformers and storage transformers[85]. Market and Product Strategy - The company specializes in energy-efficient electrical machinery manufacturing, focusing on new energy-saving materials in the power and electronics sectors, with key products including energy-saving transformers and magnetic electronic components[26]. - The company aims to extend its product range and improve profitability by establishing a complete industrial chain from strip materials to magnetic cores and electronic components[32]. - Future plans include expanding upstream in the supply chain and addressing new demands in the consumer sector for energy-saving electrical equipment[33]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[167]. - The company has identified potential acquisition targets to accelerate growth and market expansion[167]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company has maintained a focus on protecting shareholder rights, particularly for minority shareholders[101]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[96]. - The company held its annual general meeting on May 15, 2023, with a participation rate of 36.15%[94]. - The company has not encountered any significant changes in the use of raised funds or project implementation[76]. Operational Efficiency and Cost Management - The company intends to optimize cost management through technological improvements and supply chain integration to reduce procurement costs[86]. - The company has implemented new policies to improve operational efficiency and reduce costs[167]. - The company will implement strict inventory control measures to mitigate risks associated with potential declines in raw material prices and unsold inventory[90]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation and market demand for its energy-efficient transformer products, which are influenced by macroeconomic conditions and infrastructure investments[87]. - The company recognizes the competitive landscape in the power distribution and control equipment manufacturing industry, necessitating timely market responses and product diversification[88]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report has not been audited[107]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[182]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[184].

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000.00股，每股面 值人民币1.00元,每股发行价格为8.05元，募集资金总额为169,050,000元，扣除发 行费用（不含税）40,374,311.31元后，实际募集资金净额128,675,688.69元。经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年6月18日出具了《江苏扬 电科技股份有限公司验资报告》(天健验[2021]313号)。 二、募集资金专户的存储及管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项 账户（以下简称"专户")，并与相关银行和保荐机构海通证券股份有限公司分别签 订了《募集 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 扬电科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 扬电科技2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：扬电科技 董事长：程俊明 董秘, 财务负责人：仇勤俭 独立董事：郭民 保荐代表人：徐亦潇 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司是否重视散户的利益，有何措施？ 答：投资者您好！公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益 放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和 内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公 司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在 价值，为投资者创造良 ...