江苏扬电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏扬电科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本细则。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本规则第五条、第六条的规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业、相关岗位的薪酬水平制 ...

江苏扬电科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公司 控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，控 股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除应遵守国家相关法律、行政法规 ...

江苏扬电科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏扬电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二章 董事会与董事长职权 第二条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 2 （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）对公司因公司章程规定的情形收购公司股份作出决议； （十六）法律、行政法规、规范性文件以及公司章程或者股东会授予的其 他职权。 （七）在公司章程规 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏 扬电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由独立董事担任， 须具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主任委员由董事 长提名，董事会审议通过。 1 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 五至第七条规定补足委员人数。 第九条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计等方面的专业知识。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履 职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第三章 审计委员会的职责 第十条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监 ...

江苏扬电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏扬 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）江苏扬电科技股份有限公 司及其他有关规定制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...

募集资金管理办法 第一章 总则 江苏扬电科技股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募 集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司应当对募集资金按照本办法的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司审计委员会、独立董 事对募集资金的管理和使用行使监督权。公司保荐机构在持续督导期间应当对募 集资金的管理和使用进行持续督导。 第二章 募集资金的专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资及金额（以下简称"超募资金"）也应存放与募 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订三方监管协议。协议至少应当包括 ...

江苏扬电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全 体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传 可能给投资者造成的误导。公司开展投资者关系活动时应对尚未公布信息及内部信 息保密，防止泄密及导致相关的内幕交易，不得出现以下情形： （一）透露 ...

江苏扬电科技股份有限公司 1.新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2.以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3.项目合作方式的投资； 4.出售上述对外投资所形成的股权或权益； 5.购买上市公司股票、证券投资基金、债券、委托贷款、银行理财产品、信 托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产品及其他债权或结构性投资等风险 投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国合同法》和《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金以及实物资产、无形资产作 价出资，取得相应的股权或权益的投资活动，包括： （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； ...

江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范江苏扬电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法行使职 权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法 规、《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司法》 和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时； （二）公司 ...