证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-038 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 一、董事会会议召开情况 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月9日 召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事 会非职工代表董事。公司于2025年6月3日召开职工代表大会选举产生公 司第三届职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组 成了公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、分别审议通过了《关 于选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》等议案，公司 董事会的换届选举已经完成并聘任了 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-036 江苏扬电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2025年6月9日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日 上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月9日上 午09:15至下午15:00的任意时间。 1 股，占公司有表决权股份总数的27.5800％。通过网络投票的股东106人，代表股 份792,256股，占公司有表决权股份总数的0.4022％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-035 江苏扬电科技股份有限公司 附件：职工代表董事简历 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 6月 3 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审 议及选举，一致同意选举张小春先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。 张小春先生将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2名非独立董事及 2 名 独立董事共同组成第三届董事会，第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时 股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-034 江苏扬电科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为1,804,360 股，占注销前公司总股本的比例为 0.91%，本次注销完成后，公司总股本由 198,764,522 股变更为196,960,162股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次1,804,360 股回购股份注销事宜已于2025 年5 月30日办理完成。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月18日召开第二届 董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，2025年5月13日召开的2024年 年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关法律法规规定，根据公司实际发展情况，同意公司将回购专 用证券账户中的1,804,360股变更用途，由"用于实施员 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and market activity of Jiangsu Yangdian Technology Co., Ltd. as of May 30, 2025, showing a significant increase in revenue and net profit [1] - The company's stock closed at 18.61 yuan, with a rise of 3.79% and a trading volume of 188,500 hands, amounting to a transaction value of 348 million yuan [1] - The net inflow of main funds was 41.89 million yuan, accounting for 12.03% of the transaction amount, indicating strong investor interest [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, the company reported total operating revenue of 327 million yuan, a year-on-year increase of 40% [1] - The net profit attributable to shareholders was 15.10 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 19.20% [1] - The company has a current ratio of 2.848, a quick ratio of 2.044, and a debt-to-asset ratio of 29.02%, indicating a strong liquidity position [1] Group 3 - Jiangsu Yangdian Technology Co., Ltd. was established in 1993 and is primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [2] - The company has made investments in 6 enterprises and participated in 185 bidding projects, showcasing its active role in the industry [2] - The company holds 10 trademark registrations and 110 patents, along with 9 administrative licenses, reflecting its commitment to innovation and compliance [2]

Group 1 - The company held its 23rd meeting of the second board of directors and the 20th meeting of the second supervisory board on April 18, 2025, and will hold the 2024 annual shareholders' meeting on May 13, 2025, to review and approve changes to the repurchase of shares and other related proposals [1] - The company decided to change the purpose of 1,804,360 shares (equivalent to 1.80436 million shares) from "for employee stock ownership plan or equity incentive" to "for cancellation and reduction of registered capital" [1] - The company will notify creditors about the reduction in total share capital and registered capital, allowing them to request debt repayment or provide corresponding guarantees within 45 days from the announcement date of May 21, 2025 [1] Group 2 - Creditors can submit their claims either in person or by mail, with specific requirements for documentation including original and photocopied contracts or agreements proving the existence of the debt relationship [2] - The claim submission period is from May 21, 2025, for 45 days, during working hours [2] - The submission location is Jiangsu Yangdian Technology Co., Ltd., located at 690 Tianmu Road, Jiangyan Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu, with a contact number provided for inquiries [2]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-033 江苏扬电科技股份有限公司 债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印 件、加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印 件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份 证件的原件及签字确认的复印件。 2、申报时间：2025年5月21日起45日内，每个工作日的9:00-12:00，13:30- 17:00。 关于注销回购股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二 ...

江苏扬电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》、《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 江苏扬电科技股份有限公司及其他有关规定制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第七条 设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 1 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...

江苏扬电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 ...

江苏扬电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...