Jiangsu Yangdian Science & Technology (301012)

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扬电科技(301012) - 投资者关系管理制度(2025年5月)
2025-05-21 11:03
江苏扬电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")完善治理结构, 规范公司投资者关系管理工作,促进证券市场健康发展,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、规范性文件,以及《江苏扬电科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司 的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待全 体投资者,客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传 可能给投资者造成的误导。公司开展投资者关系活动时应对尚未公布信息及内部信 息保密,防止泄密及导致相关的内幕交易,不得出现以下情形: (一)透露 ...
扬电科技(301012) - 股东会议事规则(2025年5月)
2025-05-21 11:03
江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度,规范江苏扬电科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构的运作方式,保证股东会能够依法行使职 权,切实保障公司及其股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法 规、《江苏扬电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,制定本规则。 江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司法》 和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现下列 情形之一的,临时股东会应在在2个月内召开: (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时; (二)公司 ...
扬电科技(301012) - 董事会秘书工作细则(2025年5月)
2025-05-21 11:03
江苏扬电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证江苏扬电科技股份有限公司规范运作,明确董事会秘书职责 和权限,规范董事会秘书工作行为,保证董事会秘书依法行使职权,履行职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律法规、深圳证 券交易所相关规则和《公司章程》的规定,制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责,承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权, 并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,其任 职资格包括: 第四条 具有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验; (四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书; (五)符合证券监管机构及有关上市规则要求。 (一)《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形; (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (四)《公司章 ...
扬电科技(301012) - 关于董事会换届选举的公告
2025-05-21 11:02
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2025-031 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即 将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对董事会开展换届选 举工作。现将相关情况公告如下: 2025年5月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董 事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人;提名郭民、杜朝运为公司第三届董事会独立董事候 选人(简历附后)。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核,确认上述 候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定 的任职条件。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。 ...
扬电科技(301012) - 独立董事(郭民)提名人声明与承诺
2025-05-21 11:02
证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名郭民为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...
扬电科技(301012) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
2025-05-21 11:02
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2025-030 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称公司)为进一步完善公司治理制度体系, 保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门 规章、规范性文件的最新规定,并结合本公司实际情况,对《公司章程》中相关条款 进行了修订完善,并修订并通过了新的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》及部分公司治理制度。具体修订情况如下: 一、制订新的《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 发;电子元器件制造;磁性材料销售;智能 | 制系统研发;电子元器件制造;磁性材料销 | | 输配电及控制设备销售;配电开关控制设备 | 售;智能输配电及控制设备销售;配电开关 | | 销售;电子元器件批发;电力电子元器件销 | 控制设备销售;电子元 ...
扬电科技(301012) - 独立董事候选人(郭民)声明与承诺
2025-05-21 11:02
证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭民作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人江苏扬电 科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司(以下简称该公司)第 3 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( ...
扬电科技(301012) - 独立董事(杜朝运)提名人声明与承诺
2025-05-21 11:02
证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名杜朝运为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合 ...
扬电科技(301012) - 独立董事候选人(杜朝运)声明与承诺
2025-05-21 11:02
江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜朝运作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人江苏扬 电科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司(以下简称该公司)第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...
扬电科技(301012) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知-
2025-05-21 11:01
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2025-032 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次:2025年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。(经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过,决定召开本次股东大会) (三)会议召开的合法、合规性:召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间:2025年6月9日(星期一)下午15:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系 统投票的时间为2025年6月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人 出席;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (ht ...