江苏扬电科技股份有限公司 关于补选产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会职工董事张 小春先生因工作原因，已辞去其担任的公司职工董事职位。为保证董事会的正 常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 3 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及选举，一致同意选举 汤雪梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届 董事会届满之日止。 上述职工董事补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-056 1、汤雪梅女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年3 月至2025年11月，任职于四川汉唐云信息科技有限公司，联合创始人，先后担任财务负 责人和总经理职务。 ...

Core Points - Yangdian Technology announced the resignation of non-independent directors Wang Yuying, Yang Ping, and Zhang Xiaochun due to work adjustments [2] - Following the resignations, the company’s board approved the election of Zhu Zhenguo and Shi Zhibin as non-independent director candidates [2] - The new directors will serve from the date of approval at the second extraordinary shareholders' meeting in 2025 until the end of the current board's term [2]

Company Overview - Yangdian Technology (SZ 301012) announced the convening of its third board meeting on November 28, 2025, to discuss the election of a non-independent director candidate [1] - As of the report, Yangdian Technology has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Yangdian Technology's revenue composition is as follows: transformer business accounts for 70.42%, electromagnetic wire for 21.22%, other businesses for 8.23%, and electronic components for 0.12% [1]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-054 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非独立董事补选完成后，公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关规定。 公司董事会对王玉楹先生、杨萍女士、张小春先生在任职期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年 11月 28 日 附件：非独立董事候选人简历 1、朱振国先生，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，研究生学历，副教授，硕士生导师。1996年至今任重庆交通大学教师信息科学与工 程学院教师；2008年至今任重庆同数科技有限公司经理；2020年至今任四川汉唐大数据 科技有限公司董事，为公司创始人之一；现担任四川砻鼎餐饮设备有限公司董 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-053 江苏扬电科技股份有限公司 截至本公告披露日，邓路先生张已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。肖 延高先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。邓路先生、肖延 高先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025 年第二次临时股东会审议。 公司董事会对郭民先生、杜朝运先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的相关情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事郭民先生、杜朝运先生提交的书面辞职申请，因工作调整原因，郭民先生、 杜朝运先生不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后也 不再担任公司其他任何职务，上述独立董事原定任期至第三届董事会届满之日止。 根据《公司法》 ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川汉唐云智算科技有限公司现就提名邓路为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓路作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川汉唐 云智算科技有限公司提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人四川汉唐云智算科技有限公司现就提名肖延高为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖延高作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川汉 唐云智算科技有限公司提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-055 江苏扬电科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：202 ...