江苏扬电科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认 真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标， 对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健 康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势， 不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管 理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。 （一）董事会会议情况 2023 年，董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下： （2）《关于向金融机构申请授 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏扬电科技股份有 限公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资 金总额为人民币509,999,993. ...

江苏扬电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事郭民、杜朝运的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查独立董事郭民、杜朝运的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏扬电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 23日发布了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经 营情况及未来发展规划，公司将于2024年4月29日采用网络远程的方式 举行2023年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关 事项公告如下： 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-024 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2024年4月29日15:00-16:30 (二)出席人员：公司董事长程俊明先生，独立董事郭民先生，保荐 代表徐亦潇先生、董事会秘书、财务负责人仇勤俭先生。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 (三)接入方式：投资者登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公 司2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则 ， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益 。 经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量 ，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 ，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-027 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-025 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司 以下简称 公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立 | | | 计委员会，并根据需要设立战略、 | 审计委员会，并根据需要设立战 | | | 提名、薪酬与考核等相关专门委员 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门 | ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 saw a significant decline compared to the previous year, primarily due to increased competition in the national distribution network market, resulting in a decrease in sales orders for distribution network products [5]. - The sales revenue for the year fell short of expectations, influenced by a technical transformation in the first half of the year that affected the order acquisition for the new energy business [5]. - The gross profit margin decreased due to lower product sales prices following a decline in raw material prices, alongside the impact of fixed cost allocation from reduced sales volume [5]. - The accounts receivable balance increased due to longer collection periods in the new energy business, leading to a rise in credit impairment losses as per accounting policies [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥575,009,655.13, a decrease of 9.43% compared to ¥634,906,687.22 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,766,015.68, down 89.74% from ¥65,935,594.06 in the previous year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,045,250.17, a decline of 91.75% from ¥61,180,653.50 in 2022 [21]. - The cash flow from operating activities was negative at -¥43,024,016.31, worsening by 54.71% from -¥27,809,010.48 in the previous year [21]. - The company reported a significant increase of 954.24% in other revenue segments, totaling approximately ¥20 million, compared to ¥1.9 million in 2022 [72]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥575 million, a decrease of 9.43% compared to ¥634 million in 2022 [71]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,399,576,293.61, an increase of 47.46% from ¥949,128,446.25 at the end of 2022 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 80.94% to ¥1,125,628,964.95 from ¥622,117,306.74 in 2022 [21]. - The proportion of inventory to total assets decreased from 37.51% to 20.90%, reflecting a reduction in raw materials and finished goods [88]. - The company reported an investment loss of -¥748,405.70, accounting for -12.97% of total profit, primarily due to receivables financing discount losses [87]. Product Development and Innovation - The company is focused on the development and production of energy-saving transformers and related products, which are crucial for the power and electronics sectors [30]. - The company specializes in the manufacturing of energy-efficient electrical machinery, focusing on the application of new energy-saving materials in the power and electronics sectors [39]. - The company has developed a new type of high-efficiency dry transformer, which reduces no-load losses by 75-80% compared to traditional models [43]. - The company has developed a series of technological innovations, including "amorphous core technology" and "noise control technology," leading to a 20% reduction in no-load loss compared to national standards [58]. - The company is focusing on the development of new energy-efficient 2nd-level amorphous alloy transformers, with ongoing projects aimed at meeting the GB20052-2020 standard [84]. Market and Competitive Position - The company has established a strong brand effect in the energy-efficient power transformer market, constituting its core competitiveness [41]. - The demand for energy-saving transformers is driven by increasing environmental regulations and the need for low-energy, low-noise solutions in urban and rural power grid upgrades [63]. - The company has a strong competitive edge with a mature technology team and numerous patents, maintaining its position as a high-tech enterprise in the industry [64]. - The company is actively expanding into the electronic components sector, forming two major business segments: power and electronics [41]. Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [119]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, ensuring compliance with laws and regulations [120]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal standards and ensuring timely and accurate communication with shareholders [121]. - The company has established specialized committees under the board to provide scientific and professional opinions for decision-making [119]. - The company has maintained a consistent governance structure with independent oversight from its board members [134]. Research and Development - The R&D investment amounted to ¥19,781,452.36 in 2023, a decrease of 26.25% from ¥26,814,782.51 in 2022, representing 3.44% of operating revenue [85]. - The R&D personnel count increased to 38 in 2023, a 2.70% rise from 37 in 2022, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased from 12.71% to 10.95% [84]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability [168]. Future Outlook and Strategic Plans - Future plans include extending upstream in the supply chain and addressing new demands in energy-saving electrical equipment and applications of amorphous and nanocrystalline materials [46]. - The company plans to enhance its product offerings through the development of new energy-efficient transformers, aligning with national energy-saving policies [82]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [182]. - The company plans to initiate a share buyback program for all newly issued A-shares following the public offering, with the buyback price not lower than the issuance price plus applicable bank interest [183]. Shareholder Returns and Dividends - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (before tax) based on a total of 140,686,430 shares [6]. - The company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 10% during its growth phase with significant capital expenditures [149]. - The company emphasizes a stable and sustainable return to investors, with cash dividends prioritized over stock dividends [147]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology innovation, particularly if it cannot adapt to market changes or maintain R&D investment levels [111]. - The company acknowledges potential operational risks due to macroeconomic conditions and changes in national policies affecting infrastructure investments [112]. - The company has established a stable management system but must continue to enhance its management capabilities to adapt to its expanding operational scale [113].

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | (不含利息) | （如有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | - | ...