珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 林俊 各位股东/股东代表： 本人为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《珠海安联锐视科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的 有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发 表了客观、专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林俊，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，经济法专业背景，现任公司独立董事。1999 年至今,在广东 洋三律师事务所工作，现为合伙人；2019 年 3 月至今,任公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-016 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全 体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名， 其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖 秀、苏秉华、林俊。民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清和公司 财务部经理列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》 公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会发布 的《上市公司监管 ...

一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 2,089,634 股，占公司目前总股本 3.01%， 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-014 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价 格上限 41.91 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2024-006），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-013 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 董事、总经理李志洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《公 司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-062）， 董事、总经理李志洋计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 200,000 股（占当时公司 总股本比例 0.29%）。 公司董事、总经理李志洋向公司出具了《股份减持计划期限届满 告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东减持实施情况 2.本次减持前公司总股本为 69,359,759 股。在该股东减持计划实施期间，公司进行 了股份回 购， 回购 最新 进 展情 况详 见公 司于 2024 年 4 月 10 日在 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 2%的公告》（公告 ...

关于回购公司股份比例达到 2%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价 格上限 41.91 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2024-006），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定：公司回购股份占公司总股 本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内 予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 9 ...

关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-011 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划， 并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定及公司《回购报告书》的既定方案。 截至 2024 年 03 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 933，334 股，占公司目前总股本 1.35%， 最高成交价为 32.80 元/股，最低成交价为 31.20 元/股，成交总金额 为 29,992,613.20 元（不含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-008 一、 首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.01%，本次回购股份 的最高成交价为 31.20 元/股，最低成交价为 31.20 元/股，成交总金 额为 312,000 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案 及相关法律法规要求。 二、 其他说明 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价 格上限 41.91 元/股 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-007 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 2024 年 3 月 1 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情 况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，后续将根据市场 情况积极推进实施，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-006 珠海安联锐视科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），基本情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币 41.91 元 /股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公 司股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据公司二级市场股票价 格、经营及财务状况等情况确定。 7、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份。 8、相关股东减持计划： 截至本公告披露之日，除本公司已披露的董事、监事、高级管理 人员、持股 ...