证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其 中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议 由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司根据 2024 年第三季度的财务状况和经营成果编制了《珠海 安联锐视科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐 视科技股份有限公司 2024 年第 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 8 | | 第六章 | 报告制度 9 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 10 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 11 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事 会秘书和财务负责人）的职责权限、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司对《珠海安联锐视科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。全文中涉及"股 东大会"的表述均修订为"股东会"，因上述修订不涉及实质性变更 且修订范围较广，故不进行逐条列示。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护珠海安联锐视科 | 第一条 为维护珠海安联锐视科技 | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | 或"本公司"）、股东和债权人的合 | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 益，规范公司的组织和行为 ...

一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-063 珠海安联锐视科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东应在本 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 珠海安联锐视科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 5 | | 第五章 | 监事会会议记录 7 | | 第六章 | 决议公告与执行 8 | | 第七章 | 规则的修改 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据公司章程及 全 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-059 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2．原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中天运"） 3．变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中 天运已连续 11 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立 性和客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘管理办法》） 等相关规定，结合公司业务发展及审计需求，公司拟聘任中证天通担 任公司 2024 年度外部审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事 项与中天运进行了沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。 4．本次变更会计师事务所事项符合《选聘管理办法》的相关规 定。公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-061 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向公司 全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、 王颖秀、苏秉华、林俊。公司财务部经理列席会议。本次会议由董事 长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于原 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached RMB 218.39 million, a year-on-year increase of 14.88%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 29.81 million, up 23.48% year-on-year[2] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 75.26 million, an increase of 15.2% compared to the same period last year[14] - Operating income increased to 553,940,660.76 RMB from 482,594,222.31 RMB[13] - Operating costs increased to 477,596,774.01 RMB from 414,579,729.46 RMB[13] - Sales revenue from goods and services increased by 18.4% to RMB 532.57 million[16] - Basic earnings per share rose to RMB 1.1012, up 16.6% year-over-year[15] Expenses and Costs - Sales expenses increased by 33.72% to RMB 20.30 million due to higher employee compensation and increased online store operating costs[6] - R&D expenses increased to 66,516,931.71 RMB from 63,562,485.36 RMB[13] - Financial expenses decreased by 30.37% to RMB -16.80 million, mainly due to reduced foreign exchange gains from USD exchange rate fluctuations[6] - Financial expenses decreased to -16,801,511.84 RMB from -24,131,425.02 RMB[13] - Cash paid for employee compensation increased by 11.6% to RMB 141.16 million[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.86% to RMB 1.27 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to 1,271,818,527.87 RMB from 1,350,961,669.90 RMB[11] - Total liabilities decreased to 161,560,088.21 RMB from 179,025,209.21 RMB[11] - Owner's equity increased to 1,110,258,439.66 RMB from 1,171,936,460.69 RMB[12] - The company's monetary funds at the end of the period amounted to 615,899,210.75 yuan, a decrease from 635,156,587.55 yuan at the beginning of the period[10] - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to 246,796,781.77 yuan, an increase from 215,911,397.83 yuan at the beginning of the period[10] - The company's inventory at the end of the period amounted to 147,486,071.04 yuan, an increase from 143,343,932.87 yuan at the beginning of the period[10] - The company's total current assets at the end of the period amounted to 1,092,853,118.21 yuan, a decrease from 1,166,169,310.72 yuan at the beginning of the period[10] Cash Flow - Net cash flow from investment activities decreased by 42.09% to RMB 82.51 million, primarily due to reduced purchases of bank financial products[6] - Net cash flow from financing activities decreased by 52.26% to RMB -140.71 million, mainly due to the repurchase of treasury shares[6] - Operating cash flow increased by 2.0% to RMB 34.22 million[16] - Investment cash flow decreased by 42.1% to RMB 82.51 million[17] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 19.06 million, ending at RMB 612.02 million[17] - Cash outflow for investment activities decreased significantly by 96.1% to RMB 118.40 million[17] - Financing cash flow showed a net outflow of RMB 140.71 million, a 52.3% increase in outflow compared to the previous year[17] Income and Other Financial Metrics - Government subsidies increased by 51.66% to RMB 3.80 million, contributing to other income[6] - Investment income decreased by 79.77% to RMB 659,640.56 due to reduced gains from the disposal of financial assets[6] - Fair value change income surged by 163.89% to RMB 1.15 million, driven by changes in the fair value of financial assets[6] - Other income increased to 3,802,044.65 RMB from 2,506,959.11 RMB[13] - Investment income decreased to 659,640.56 RMB from 3,259,941.13 RMB[13] - Fair value change income increased to 1,151,336.22 RMB from -1,802,027.80 RMB[13] - Tax refunds received increased by 29.8% to RMB 39.64 million[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,842[7] - Beijing Lianzhong Yongsheng Technology & Trade Co., Ltd. holds 32.30% of the shares, totaling 22,528,000 shares[7] - Huiwen Tianfu (Suzhou) Investment Enterprise (Limited Partnership) holds 5.07% of the shares, totaling 3,533,900 shares[7] - Guangdong Yuecai Venture Capital Co., Ltd. holds 4.72% of the shares, totaling 3,295,000 shares[7] - Xu Jin, an individual shareholder, holds 3.99% of the shares, totaling 2,782,000 shares[7] - Guangdong Technology Venture Capital Co., Ltd. holds 3.96% of the shares, totaling 2,759,700 shares[7]

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 珠海安联锐视科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性 文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由珠海安联锐视科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得 统一社会信用代码为 91440400665003767C 的《营业执照》。 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 ...