珠海安联锐视科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第三章 | 应当披露的交易 9 | | 第四章 | 关联交易 11 | | 第五章 | 其他重大事件 12 | | 第六章 | 信息披露事务管理 16 | | 第七章 | 公司信息披露中相关主体的职责 18 | | 第八章 | 信息披露文件的存档与管理 20 | | 第九章 | 信息披露的媒体 21 | | 第十章 | 保密措施 21 | | 第十一章 | 附 则 23 | （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； 珠海安联锐视科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 林俊 各位股东/股东代表： 本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林俊，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，经济法专业背景，现任公司独立董事。1999 年至今,在广东 洋三律师事务所工作，现为合伙人；2019 年 3 月至今,任公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 2 | | 第四章 | 聘任与解聘 5 | | 第五章 | 培训与考核 7 | | 第六章 | 法律责任 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、监管机构规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 王颖秀 各位股东/股东代表： 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定的任职资格条件或者独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东会 2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东会，本人出席 情况如下： | 会议名称 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会会议，认真履行独立 董事职责，与公司经营管理层保持充分沟通，积极提出合理化建议 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责， ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业 家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其 他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由珠海安联锐视科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得 《营业执照》，统一社会信用代码为 91440400665003767C。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）（证监许可〔2021〕2114 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,720 万股，于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 7 | | 第六章 | 报告制度 8 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 9 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名， 财务负责人一名。 第五条 公司 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议决议，本人张为金被提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。截至公司发布选举独立董事的股东会通知公告之 日，本人尚未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独 立董事资格证书。鉴于此，为更好地履行独立董事职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，本人承诺将积极报名参加深交 所组织的最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺 珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 承诺人：张为金 2025 年 4 月 25 日 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （ ...