证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-047 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 8 月 21 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在确 保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-048 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提 高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的 情况下进行的，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。不存 在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-049）。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行 的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益。不存在损害公司和全体 股东、尤其是中小股东利益的情形。 一、监事 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-049 深圳市显盈科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本 数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投 资期限不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。现将有 关事宜公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，合理利 用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资 回报。 2、委托理财额度及期限 公司及下属子公司拟使用额度不超过 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 第一节 发行人基本情况 | 项目 | 基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | | 英 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 2023 年 8 月 3-1-1 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 7 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 7 | | 二、发行人基本情况 | 7 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 8 | | 四、保荐机构内 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于为深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本次 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专项 法律顾问。 二〇二三年八月 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-051 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理深圳市显盈科技股 份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 637 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对显盈科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股， ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并请仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-046 深圳市显盈科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2023-040），公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华林证券股份 有限公司关于公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国金证券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司广东至盈科技有限公 司（以下简称"广东至盈"）、国金证券 ...