深圳市显盈科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）股东、实际控制人及收购人； （三）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （五）破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规、规范性文件和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届独立董事候选人任职 资格的审查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市显盈科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对第四届董事会独立董事候 选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届独立董事候选人蒋培登先生、杨栎洁女士的个人履历等相 关材料，未发现其有《公司法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任上市公司独立董事 的情形。上述独立董事候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也 不存在被列为失信被执行人的情形。 上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必须的任职资格、专业背景、 工作经验，符合相关法律、法规及规 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市显盈科技股份有限公司董事会现就提名杨栎洁女士为深圳市 显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ...

深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市显盈科技股份有限公司董事会现就提名蒋培登先生为深圳市 显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

深圳市显盈科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-066 深圳市显盈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进 行董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事会会议审议情况 二、董事候选人任职资格情况 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述 候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之 一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人 均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。 三、其他说明 为确保公司董 ...

一、本人已经通过深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋培登 作为深圳市显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名为 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市显盈科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ...

深圳市显盈科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 1 公司资金被占用。 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，防止和杜绝大股东（本文所称大股东指控股股东，下同）及关联方占用公 司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制人及关联方 与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-065 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会 秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章 程》事项，是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于公 司 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集 资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 深圳市显盈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 2 ...