深圳市显盈科技股份有限公司 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 包括但不限于投资新设子公司（设立全资子公司除外）、向子公司追加投资（增 资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一） 与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股 公司； （二） 与境内外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目； （三） 向控股、参股企业追加投资； （四） 股票、基金、债券、 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 章程 深圳市显盈科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 二〇二 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市显盈科技股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 深圳市显盈科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 二〇二五年十月 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 深圳市显盈科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格； （ ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，促进公司规范 运作，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以视重要性程度参照本制度执行。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市显盈科技股份有 限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会（和股东会）同意，子公司不 得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， ...

深圳市显盈科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市显盈科技股份有限公司（下称公司）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施，审计委员会 对董事会建立与实施内部控制进行监督。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 考虑其可能性和 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市显盈科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。董事会应对股东会负责，维护公司和全体股东利益，认真履行公司 章程和股东会赋予的职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的 ...