浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》。拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-024 中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王立章） 本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王立章，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，硕士研究 生学历，环境保护专业高级工程师。曾任中国海洋石油开发工程设计公司环保 工程师，北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理，美国佩里约翰逊公司北京 代表处咨询顾问，清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理，北京纳威尔格质 量咨询有限公司咨询顾问，北京正丰易科环保技术研究中心副主任。2016 年 12 月至今，任北京易二零环境股份有限 ...

及提供相应担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-020 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应 担保的议案》。同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民 币，同时公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）及 其控股子公司浙江严立新材料有限公司（以下简称"严立新材料"）提供担保， 担保总额度为人民币 22,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况概述 为保证公司及子公司正常开展生产经营活动，公司及合并报表范围内子公司 拟向银行等金融机构申请总额度不超 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对报告期内公司有关事项的意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 2023 年，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司 重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为： 公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权，履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大 会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到勤勉、尽责履职，未发现损 害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 经过认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状 况良好；公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | | 2023 | 年度占用资 | | 2023 | 年度偿还 | | 2023 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | | - | | - | ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王宁） 本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王宁，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士研究生 学历，高分子物理与化学专业。本人于 2008 年 3 月至 2010 年 10 月任职于天津 工业大学材料科学与工程学院，任助理研究员。2010 年 10 月至今任职于天津 工业大学材料科学与工程学院，任副研究员。 本人自 2017 年 4 月至 2023 年 5 月担任公司的独立董事。任职期间，本人 任职符合《上市公司独 ...

中汇会专[2024]3749号 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托，审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3748号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的严牌过滤公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对严牌过滤公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执 ...

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本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年任职期间履行职责情况述职如下： 浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周卿） 一、基本情况 本人周卿，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，大学本科学 历，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理、合伙人，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人。2023 年 11 月至今，任中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理、合伙人。2022 年 9 月至今兼任 百川生物科技股份有限公司 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-017 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、合同资产、存货、固 定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2023 年度各项资产减值损失和信 用减值损失共计 18,327,821.50 元，具体情况如下： | | 项目 | ...