北京植德（上海）律师事务所 植德沪（会）字20250016 号 二〇二五年五月 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 法律意见书 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 法律意见书 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 植德沪(会)字20250016 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（ ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0016 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0016 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月20日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5 ...

Group 1 - The company has issued a total of 4,678,889 convertible bonds with a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 467.8889 million, netting RMB 460.6697 million after expenses [1][2] - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 26, 2024, under the name "Yanpai Convertible Bonds" with the code "123243" [2] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 7.58 per share, which has been adjusted to RMB 7.57 per share due to an increase in the company's total share capital [3][2] Group 2 - The company has a conditional redemption clause for the convertible bonds, which can be triggered if the company's stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [3][5] - As of May 6, 2025, the company's stock price has been above RMB 9.84 (130% of the conversion price) for ten consecutive trading days, indicating a potential trigger for the redemption clause [5][6] - The company will convene a board meeting to decide on the redemption of the bonds if the conditional redemption clause is triggered, ensuring compliance with relevant regulations [5][6]

注：上表的持股比例系根据截至 2025 年 5 月 16 日公司总股本 216,117,815 股计算。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，西南投资及其一致行动人天台友凤投资咨询管理有限 公司（以下简称"友凤投资"）、孙世严、孙尚泽所持质押股份情况如下： | 证券代码：301081 | 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称：严牌转债 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 天台西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）的通知，获悉其所持有 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 西南投资、孙尚泽及友凤投资所持有公司的股份质押整体风险可控，目前 不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司 治理等产生实质性影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，并将 严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 19 日，浙江严牌过滤技术股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价不低于"严牌转债"当 期转股价格 7.57 元/股的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）； 2、若在未来触发"严牌转债"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果 公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%）"），根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次 会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。 同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）申请综合 授信额度提供担保不超过人民币 30,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或 其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办 理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 并办理相关手续， ...

Financial Performance and Strategy - The company's gross profit margin varies by product and region, with a focus on optimizing product structure and market layout to improve overall margins [1][2] - The pricing policy is based on "production cost + reasonable profit," adjusting prices according to raw material costs and market competition [1][2] - The gross margin for products sold overseas is significantly higher than for domestic sales due to different market competition dynamics [2] Product Development and R&D - Continuous investment in R&D is planned to enhance product performance and diversify offerings, leveraging scale advantages [2][5] - The company aims to strengthen its technical advantages through ongoing improvements in production processes and collaboration with research institutions [5][6] - New product development will focus on high-performance materials for various industries, including waste treatment and air filtration [6][20] Market Expansion and Customer Engagement - The company actively participates in industry exhibitions to gather market intelligence and enhance brand visibility [3][4] - A dual focus on domestic and international markets is emphasized, with strategies tailored to specific industry needs [10][12] - The company plans to deepen its presence in European and South American markets while expanding its network in Southeast Asia [12] Operational Efficiency and Production Capacity - The production model prioritizes "sales-driven production" to align closely with customer demand and minimize inventory costs [3][4] - The company has established a robust information collection system to optimize production planning and inventory management [4][5] - Recent investments in automated production lines are expected to enhance efficiency and support business growth [10][11] Compliance and Financial Management - A strict fundraising management system is in place to ensure compliance and efficient use of raised funds [8][9] - The company has established a specialized account for fundraising, ensuring transparency and regulatory compliance [8] Industry Trends and Competitive Positioning - The company is well-positioned to capitalize on increasing environmental standards and the growing demand for filtration materials [14][15] - Strategic investments, such as the acquisition of a stake in Zhejiang Yongxiang Composite Materials Co., are aimed at diversifying the business and enhancing resilience [16][17] - The company has a strong market presence, with a well-recognized brand in the filtration materials sector, supported by a comprehensive product range [4][5]

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：严牌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：郭忠杰 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已 届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施 ...