久盛电气股份有限公司 1、会议召开情况 2023 年度，董事会共召开 7 次会议，审议 29 项议案，会议的召集、召开、 表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相 关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明 度和规范性。董事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 会议审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的 | | | 会 第 七 次 会 | | | | | | 议案》 | | | 议 | | | | | | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 | | | | | | | | | 案》 | | 2 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 22 | 《关于选举公司第五届 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用累计发生 | | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 2023 年期末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 谷金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ي | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 ...

关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》和《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召 开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-016 久盛电气股份有限公司 四、其他规定 1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则 确定； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议 ...

久盛电气股份有限公司 立 官 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 K 告编码: 沪24GPH7NFOG 关于久盛电气股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10601号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的久盛电气股份有限公司(以下简称"久 盛电气公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久盛申气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-003 久盛电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-006 久盛电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文《关于同意久盛电气股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,041.2353 万股，每股发行价格 15.48 元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾国兴） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体 董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效 ...

久盛电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《久盛电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...