久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号），久盛电气首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.4 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-007 久盛电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 公司董事会审计委员会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。 审计部围绕内部控制制度中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了 全面的自我检查和内控检查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-008 久盛电气股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章 斌，独立董事 万鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIxmIa3HKE 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） ...

久盛电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名为独 立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规 定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计部为日常 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-013 久盛电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放 至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 二、募投项目基本情况 根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 单位：万元 | | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 12000km 无机绝缘电缆及 | 26,836.00 | 26,836.00 | | 年产 | 600km 油井加热电缆项目 | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | | 46,836.00 | 在扣除上述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 3,973.27 万元。 三、 ...

久盛电气股份有限公司 监事会工作报告 2023 年度, 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董 事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行 为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 3、关联交易与对外担保情况 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | （1）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代 | | 第七次会议 | 月 1 | 日 | | | 表监事的议案》 | | | | | | | （1）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告 | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 4 | 的议案》 | ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-012 久盛电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以 及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来 发展相匹配。 三、履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 董事会同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、独立董事在 2024 年第一次独立董事专门会议上所发表的意见 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久盛电气股 ...

久盛电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-018 久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行。除上述会计政策变更外 ...

久盛电气股份有限公司 章程 久盛电气股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...