证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | 电话会议 | | 参与单位名称及人 | | 国盛证券张金洋、杨芳；华夏基金王泽实、孙明达、 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-067 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 可孚医疗科技股份有限公司 二、会议审议事项 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台， ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-063 可孚医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | 2024 | 年期初 | 2024 年 占用累计发生 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2024 | 年 | 1-6 | 月 | 2024年6月30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 公司的关联关 | | 上市公司核算 | 占用资金余额 | | 金额（不含利 | | | | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生 | | | 日占用资金余 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 称 | | 系 | 的会计科目 | | | 息） | | | | 息(如有) | | | 金额 | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-064 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，可孚医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于母公司股东的净利润为 184,976,831.58 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司未分 配利润 752,367,924.49 元；2024 年半年度母公司实现净利润 168,087,135.84 元， 截至 2024 年 6 月 30 日母公司未分配利润 232,249,390.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.56 billion, representing a 2.60% increase compared to ¥1.52 billion in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.00% to approximately ¥185 million from ¥199 million year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥166 million, down 2.76% from ¥171 million in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 4.21% to ¥0.91 from ¥0.95 year-on-year[11]. - The company reported a total comprehensive income of ¥184,976,831.58 for the first half of 2024, compared to a loss of ¥273,392.65 in the same period of 2023[136]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was CNY 192,085,543.31, up from CNY 153,047,789.20 in the first half of 2023, marking a growth of 25.5%[130]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was approximately ¥307 million, a decrease of 11.21% compared to ¥346 million in the same period last year[11]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥209,187,340.63, a significant improvement of 175.42% compared to a decrease of ¥277,350,293.30 in the same period last year[49]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -119,092,992.03, an improvement compared to CNY -386,337,745.85 in the same period last year[133]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 974,720,729.17, significantly higher than CNY 42,103,873.98 in the first half of 2023[132]. Market and Industry Outlook - The company expects the medical device industry to maintain a high growth rate, driven by policies and an aging population, with a market size projected to reach ¥1.31 trillion in 2023[17]. - The healthcare industry is characterized by strong demand resilience, particularly in the context of an aging population, ensuring steady growth for medical device companies[21]. - The company anticipates continued expansion in the home healthcare market, with two-thirds of health e-commerce users having purchased home medical devices[18]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of new products and technologies to enhance market competitiveness[2]. - The company emphasizes R&D innovation, continuously increasing investment in R&D, and has established research institutes focused on health monitoring, rehabilitation, and respiratory support[27]. - The company launched over 40 new products during the reporting period, including a blood glucose and uric acid monitoring system and a new infrared ear thermometer, enhancing its competitive edge in core product categories[43]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - Quality control is a significant risk as the company expands its product lines; a comprehensive quality control system is in place to mitigate potential issues[72]. - The company faces industry competition risks due to a large number of competitors in the medical device sector, necessitating increased investment in R&D to maintain product and service advantages[71]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency[87]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[86]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[90]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6 per 10 shares (including tax) to all shareholders[2]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[79]. - The largest shareholder, Changsha Medical Investment Co., Ltd., holds 40.66% of the shares, amounting to 85,079,923 shares, with 8,010,000 shares pledged[112]. Acquisitions and Subsidiaries - The company acquired several subsidiaries in 2024, including Hunan Zeling Medical Equipment Co., Ltd. and Shanghai Tianlai Medical Instrument Co., Ltd., which have a minor impact on overall operations and performance[70]. - The company established Hong Kong Jianer Hearing Co., Ltd. with 100% ownership in January 2024[149]. Marketing and Sales Strategy - The company has developed a multi-channel marketing strategy, integrating e-commerce platforms, chain pharmacies, and self-operated stores to maximize consumer reach[31]. - The company has established partnerships with leading pharmacy chains, providing products and services to over 200,000 pharmacies nationwide[31]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.39 billion, an increase of 2.35% from ¥6.24 billion at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities rose to CNY 1,578,474,122.71 from CNY 1,335,997,842.59, marking an increase of around 18.14%[122]. - The total equity of the company decreased to CNY 4,282,534,758.11 in the first half of 2024 from CNY 4,396,158,181.88 in the same period of 2023, a decline of 2.6%[126].

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-059 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-060 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 ...