关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律 师事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2021 年限制性股票 激 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-009 可孚医疗科技股份有限公司 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师 事务所、独立财务顾问出具相应报告。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 2、202 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 （三） 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一， 随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 （四） 本所律师出具法律意见是基于公司已向本所律师保证：公司及其实 际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律 师认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或 者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均 系真实、有效。 （五） 本所律师在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人 士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的 一般注意义务。 （六） 对于本所律师出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的 事实，本所律师根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的 证明出具意见。对从国家机关、具有 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督 导职责，对可孚医疗本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 2025 年 3 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司及全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入 调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股 东大会决议等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了 本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、本 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚医疗科 技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 2024 | ...

湖南启元律师事务所 可孚医疗科技股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划及 向激励对象授予预留限制性股票相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划及 向激励对象授予预留限制性股票相关事项 关于 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以下简称"《上 市规则》"）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》（草案）"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

第一条 为提升可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情应 对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 可孚医疗科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第五条 舆情工作组是公司应对处理各类舆情工作的领导机构，统一领导 公司各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对 外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情处理方案； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-011 可孚医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元， 其中超募资金为人民币 2,519,800,626.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会 师报字[2021]第 ZA15692 号"《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验 资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-012 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2025年3月26日（星期三） 7、会议出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年4月3日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-013 可孚医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范 性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）、《可孚医疗科技股份有限公司章程》的规 定，对《激励计划（草案）》预留授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意 见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁 ...