本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第二次临时股东大会及2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2021年限制性股票激励计划中 99.45万股第二类限制性股票，作废2024年限制性股票激励计划中20.50万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-026 可孚医疗科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-028 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次符合归属条件的激励对象人数共计：308 人。 2. 本次拟归属数量：183.84 万股，占可孚医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）目前总股本的 0.88%。 3. 本次归属条件成就之日为 2025 年 4 月 28 日。 4. 根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）所有激 励对象承诺，自每个归属条件达成之日起 6 个月内，其所持有的当批次归属的全 部限制性股票不得转让。因此公司申请本次归属的限制性股票继续限售至 2025 年 10 月 27 日。公司将延迟到限售期结束时向深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属股票的股份归属手续。届时公司将 另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为可孚医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）首次公开发行股票的保荐人， 履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，可孚医疗首次公开发行股票持 续督导期已届满，西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街 号 ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为可孚医疗科技股份有限 公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对可孚医疗 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 西部证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际 发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事 ...

可孚医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12126 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医 疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是可孚医疗董事会的责任。 我们认为，可孚医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚医疗科技 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告》 | | 可孚医疗、本公司、 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司（含下属公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 划、激励计划（草 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 案）、《激励计划》 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就以及作废部分 限制性股票的 法律意见书 （一） 本所律师依据我国法律法规、地方政府及部门规章、规范性文件及 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 （二） 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查 2 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就以及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为可孚 医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对可孚医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 ...

可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12128 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12125 号的 无保留意见审计报告。 可孚公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国注册会计师：俞宏杰 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...