可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA12125 号 | | 注册会计师姓名 | 高飞、俞宏杰 | 审计报告正文 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称可孚医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了可孚医疗 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-025 可孚医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信及 公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用 效率，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）及子公 司拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不 限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司申请的银行授信额 度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9 亿元。该事项自董事会通过之日 起十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，公司 不再逐次召开董事会审议以上额度内的授信及担保事项。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十四次会议， ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和可孚医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司对聘请的立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计工作履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法履 行职责，独立行使监事会的监督职权和职责，维护了公司及股东的合法权益，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2024 年度工作情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 报告期内，监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料， 认为公司财务报告符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，能够 真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）关联交易情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-022 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-024 可孚医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际 发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司 监事发表了审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 注：1.上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金 额为准；2.因公司 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-032 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔2023〕11号）和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对当期公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 可孚医疗科技股份有限公司 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-030 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范 围之内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公 司及子公司拟使用不超过人民币 21 亿元闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，维护公司股东的利益。 （二）投资品种 风险性较低、流动性较好的投资产品。 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 21 亿元（含本 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-023 可孚医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的独立性自查情况报告，可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 可孚医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...