证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-067 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 可孚医疗科技股份有限公司 二、会议审议事项 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台， ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-063 可孚医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-059 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-064 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，可孚医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于母公司股东的净利润为 184,976,831.58 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司未分 配利润 752,367,924.49 元；2024 年半年度母公司实现净利润 168,087,135.84 元， 截至 2024 年 6 月 30 日母公司未分配利润 232,249,390.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | 2024 | 年期初 | 2024 年 占用累计发生 | 1-6 | 月 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2024 | 年 | 1-6 | 月 | 2024年6月30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 公司的关联关 | | 上市公司核算 | 占用资金余额 | | 金额（不含利 | | | | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生 | | | 日占用资金余 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 称 | | 系 | 的会计科目 | | | 息） | | | | 息(如有) | | | 金额 | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-060 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-061 2024 年 8 月 1 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张敏、主管会计工作负责人陈望朋及会计机构负责人(会计主 管人员)申佩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的内容，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2024 年半年 度权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-058 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...