可孚医疗科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-070 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增 资符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。 以上 ...

可孚医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。前述会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会 计师资格的人士。 第六条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，应当符 合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 为进一步完善可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-074 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目"湘 阴智能医疗产业园建设（一期）项目"投入的 16,688.72 万元募集资金投入方式 由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有 限公司（以下简称"可孚设备"）增资人民币 16,688.72 万元。本次增资完成后， 可孚设备注册资本由 12,000.00 万元变更为 28,688.72 万元，可孚设备仍为公司全 资子公司。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2023-11-2 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事/副总裁/董事会秘书薛小桥；证券事务代表谭鲜明；投资者关系经理罗晓旭 姓名 投资者关系活动主 1、请介绍下前三季度公司营销网络布局情况。 要内容介绍 答：尊敬的投资者，您好！经过多年布局，公司构建了大型电商平台、大 型连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道，最大程度覆盖消费者的主 要消费场景，为消费者提供更优质的产品和更便捷的服务。 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-068 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60.00 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-067 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召 开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议及于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23 亿元（含本数）闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格 控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。 公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司披露的《关于使用 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥604,847,604.65, representing a year-on-year increase of 3.92%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥43,045,999.77, up 15.57% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring items reached ¥23,569,354.30, reflecting an 18.58% increase compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, a 16.67% increase from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,123,962,814.37, an increase of 13.1% compared to ¥1,877,843,111.83 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was ¥242,376,937.02, representing a 43.3% increase from ¥169,070,013.38 in the same period last year[22] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥1.16, compared to ¥0.80 in Q3 2022, indicating a significant growth in profitability[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥242,376,937.02, compared to ¥169,070,013.38 in Q3 2022, marking a growth of 43.3%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,176,664,110.49, a decrease of 3.65% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥1,273,181,411.28 from ¥1,377,934,885.05, a reduction of approximately 7.6%[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥4,889,690,342.90, down from ¥5,020,336,429.41, a decline of 2.6%[19] - As of September 30, 2023, total current assets amount to 3,884,778,176.15 RMB, down from 4,200,735,937.69 RMB at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 7.57%[18] - Total assets as of September 30, 2023, are 6,176,664,110.49 RMB, compared to 6,410,837,630.17 RMB at the beginning of the year, indicating a decrease of about 3.64%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥369,874,076.42, showing a significant increase of 639.26%[11] - Operating cash flow for the period reached ¥369,874,076.42, a significant increase from ¥50,032,768.56 in the previous period, reflecting a growth of approximately 638%[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥2,378,518,234.09, compared to ¥1,960,786,166.15 in the prior year, indicating a year-over-year increase of about 21%[23] - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,008,644,157.67, slightly up from ¥1,910,753,397.59, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥369,874,076.42[23] - Cash received from sales of goods and services was ¥2,254,093,718.85, an increase from ¥1,859,304,867.63, marking a growth of approximately 21.2%[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥1,054,257,326.80, down from ¥1,202,548,446.30, reflecting a decrease of about 12.3% year-over-year[24] Investments and Financing - The company reported a financial income of ¥11,939,341.46, an improvement from a financial expense of ¥21,733,279.91 in the previous year[20] - Investment activities generated a net cash outflow of ¥331,391,837.61, an improvement from a net outflow of ¥712,018,224.01 in the previous year[23] - Cash inflow from financing activities was ¥912,356,517.12, down from ¥1,318,930,716.13, representing a decrease of approximately 31%[24] - The net cash flow from financing activities was -¥354,777,965.82, compared to -¥73,154,862.84 in the same period last year, indicating a worsening cash position[24] - Total cash outflow for investment activities was ¥374,541,545.49, a decrease from ¥945,743,600.10, indicating a reduction in investment spending[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,365[13] - The largest shareholder, Changsha Medical Investment Co., Ltd., holds 40.81% of shares, totaling 85,079,923 shares, with 8,010,000 shares pledged[13] - The company repurchased a total of 3,942,869 shares, accounting for 1.89% of the total share capital, with a total transaction amount of 146,316,517.30 RMB[17] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥79,244,096.66, up from ¥70,272,006.27, reflecting a growth of 12.5% year-over-year[20] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity increased to 0.88%, up 0.11 percentage points from the previous year[5] - The total non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to ¥19,476,645.47, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[6] - The company has a total of 5,451,696 restricted shares held by executive Zhang Zhimin, which were released from restriction on June 8, 2023[16] - Cash and cash equivalents decreased from 1,449,959,044.04 RMB to 1,175,288,638.27 RMB, a decline of approximately 18.88%[18] - Inventory increased from 529,358,713.74 RMB to 611,860,616.42 RMB, reflecting an increase of about 15.59%[18] - Long-term equity investments decreased slightly from 5,256,052.92 RMB to 5,167,888.95 RMB, a decrease of approximately 1.68%[18] - Fixed assets increased from 1,290,272,314.21 RMB to 1,361,102,756.62 RMB, an increase of about 5.51%[18]

2、本次第二类限制性股票归属数量：75.0750 万股，占公司目前总股本的 0.3601%。 3、本次限制性股票归属上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-064 可孚医疗科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票 第一个归属期归属结果暨上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数共计：217 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就但 股票暂不上市的议案》，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成 就，根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hunan Listed Companies Investor Online Reception Day" event [2] - The event is organized by the China Securities Regulatory Commission Hunan Regulatory Bureau, Hunan Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on November 2, 2023, from 15:30 to 17:00 [2] Group 2: Participation Information - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - The company encourages active participation from investors to discuss operational conditions and development strategies [2] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]